上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年3月28日在公司会议室召开,出席会议董事应到7人,实到6人,1人委托到会董事代为参加并授权表决,监事会成员及有关人员列席了会议。会议由张新生董事长主持,会议审议通过了如下事项:

    一、2000年年度报告及摘要;

    二、2000年度利润分配方案(预案)及2001年度利润分配政策;

    1、2000年度本公司实现净利润114812565.14元,根据《公司法》和公司章程规定,2000年度本公司提取10％法定盈余公积金12420593.35元,提取10％法定公益金12420539.35元,子公司提取任意盈余公积1448934.12元,加年初未分配利润34473870.34元,实际可供股东分配的利润122996314.66元。经董事会研究决定,拟以2000年末总股份384602003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润84536114.36元转下一年度。

    2、2001年度利润分配政策;

    (1)2001年度本公司若实现年度经营目标.在财务决算后拟进行一次利润分配,利润分配主要采用派发现金红利的方式:

    (2)公司2001年度实现净利润拟用于股利分配的比例不少于40％;

    (3)公司本年度未分配利润2001年度内不再分配;

    (4)2001年度的具体分配方式董事会将根据盈利情况和发展状况提出具体或修正分配预案,提交股东大会审议通过。

    三、2000年度财务决算;

    四、2001年度财务预算;

    五、聘任公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案;

    肖树森先生因退休不再担任公司董事会秘书,经公司董事长张新生提名,聘任徐波先生为公司董事会秘书,聘任尹敏女士为董事会证券事务代表(徐波、尹敏简历附后)。

    六、公司高级管理人员变动的议案;

    公司副总经理蒋国泉先生因工作变动,根据公司总经理陈恂尧提议,不再担任公司副总经理一职。

    七、公司2000年度股东大会的有关事项另行公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    上海华联商厦股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2001年3月30日

    附:董事会秘书简历:

    徐波、男、38岁,大学本科、副教授、曾任上海立信会计高等专科学校会计四系常务副主任,本公司副总经理等职务。现任上海华联商厦股份有限公司财务总监。

    董事会证券事务代表简历:
    尹敏、女、26岁,大学学历,现任上海华联商厦股份有限公司企业管理部经理助理。