上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2001年8月14日在公司 会议室召开。公司董事应到7人，实到6人，1名董事委托其他到会董事代为行使表决 权，有关人员列席了会议。本次会议审议并表决通过了以下事项：
　　一、公司2001年中期报告及其摘要；
　　二、《资产减值准备管理制度》。
　　　　　　　　　　　　　　　　 上海华联商厦股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　上海华联商厦股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　上海华联商厦股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2001年8月14日在公司 会议室召开。公司监事应到3人，实到3人，有关人员列席了会议。本次会议审议并表决通过了以下事项：
　　一、公司2001年中期报告及其摘要；
　　二、同意董事会批准的公司《资产减值准备管理制度》。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海华联商厦股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年8月16日