上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 

　　上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第十七次会议于２００１年１０月１３日在公司会议室召开。公司董事应到７人，实到７人，监事和有关人员列席了会议。本次会议由张新生董事长主持。会议审议并表决通过了对部分公司高级管理人员的聘任和解聘： 
　　１、根据张新生董事长提议，徐波先生因工作变动不再担任财务总监、董事会秘书职务； 
　　２、根据张新生董事长提名，聘任陈冠军先生为公司财务总监、 
　　董事会秘书； 
　　３、根据陈恂尧总经理提名，聘任戚仲华先生为公司副总经理； 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海华联商厦股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２００１年１０月１５日 

　　附：新聘公司高级管理人员简历 
　　陈冠军，男，４０岁，大学本科、高级会计师。曾任上海市第一商业局财务处主任科员，上海时运物业（集团）公司财务部经理，华联（集团）有限公司财务部副经理、资产运营部经理。 
　　戚仲华，男，４９岁，研究生，高级经济师。曾任上海华联商厦人事科副科长，上海华联商厦五交商场党支书记、副经理，上海华联商厦干部科科长，上海华联商厦股份有限公司董事、副总经理、党委副书记，上海润华有限公司董事、常务副总经理。 
 

                       上海华联商厦股份有限公司公告 

　　本公司于２００１年６月１５ 日经公司第三届董事会第十五次会议批准，与中国华润总公司签订了将本公司持有的上海润华有限公司４５％股权转让给中国华润总公司的合同。但是该项交易须经国家有关部门批准后生效。此项出售资产交易事项，本公司于２００１年６月８ 日在《上海证券报》上分别刊登董事会决议公告和出售资产交易公告作了披露。 
　　中华人民共和国对外贸易经济合作部于２００１年９月２４日出具外经贸资一函〖２００１〗８７３号文，批复同意公司将拥有的上海润华有限公司４５％股权全部转让给中国华润总公司。至此，上述转让合同已经生效。 

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　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年１０月１５日