上海华联商厦股份有限公司于2002年4月11日召开三届十九次董事会及三届
十三次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司章程修改草案。
    二、关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案。
    三、关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、申请2002年公募增发人民币普通股(A股)的议案。
    五、2002年增发A股募集资金投入项目可行性议案。
    六、关于提名第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
    七、拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构。
董事会决定于2002年5月13日下午召开2001年度股东大会，审议公司2001年
度利润分配预案等及以上有关事项。