上海华联商厦股份有限公司于2002年5月13日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
    一、选举吕勇明为公司董事会董事长，蒋禹照为公司董事会副董事长。
    二、聘任陈冠军为董事会秘书。
    三、聘任尹敏为证券事务代表。
    四、选举蒋乾浩为公司监事会监事长。

    上海华联商厦股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
    一、2001年度分配方案：每10股送红利1.20元(含税)。
    二、公司章程修改草案。
    三、选举公司第四届董、监事会董、监事。
    四、关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案。
    五、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明。
    六、关于2002年公募增发人民币普通股(A)股的议案：发行数量10000万股，
增发有效期：股东大会通过后一年内。
    七、公司2002年公募增发A股募集资金投入项目可行性议案。
    八、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度会计审计机构。