上海华联商厦股份有限公司2001年度股东大会决议公告 

　　上海华联商厦股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月13日在上海沪警会堂召开。出席大会的股东374人,代表股份17715.442万股,占公司总股份41.92%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项记名式投票表决通过了如下事项： 
　　一、董事会2001年度工作报告； 
　　同意17709.2201万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9649%,反对2.5501万股,弃权3.6718万股。 
　　二、监事会2001年度工作报告； 
　　同意17712.8139万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9852%,反对2.5501万股,弃权0.0780万股。 
　　三、2001年财务决算和2002年财务预算； 
　　同意17708.3038万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9597%,反对2.4151万股,弃权4.7231万股。 
　　四、2001年度分配方案：每10股送红利1.20元（含税）； 
　　同意17704.1390万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9362%,反对6.4012万股,弃权4.9018万股。 
　　五、《公司章程》修改草案； 
　　同意17712.9439万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9859%,反对2.4201万股,弃权0.0780万股。 
　　六、选举公司第四届董事会董事； 
　　1、选举吕勇明先生为董事； 
　　同意17690.0429万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8566%,反对2.5501万股,弃权22.8490万股。 
　　2、选举蒋禹照先生为董事； 
　　同意17690.0229万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8565%,反对2.5701万股,弃权22.8490万股。 
　　3、选举蔡建民先生为董事； 
　　同意17119.2979万股,占出席会议股东有效表决权总股数96.6349%,反对525.2701万股,弃权70.8740万股。 
　　4、选举陈恂尧先生为董事； 
　　同意17641.8629万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.5847%,反对47.1363万股,弃权26.4428万股。 
　　5、选举薛怡卿女士为董事； 
　　同意17167.3129万股,占出席会议股东有效表决权总股数96.9059%,反对525.2801万股,弃权22.8490万股。 
　　6、选举晁钢令先生为独立董事； 
　　同意17688.7369万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8493%,反对3.8561万股,弃权22.8490万股。 
　　7、选举马贤明先生为独立董事； 
　　同意17711.5079万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9778%,反对3.8561万股,弃权0.0780万股。 
　　七、选举公司第四届监事会监事： 
　　1、选举蒋乾浩先生为监事； 
　　同意17190.0839万股,占出席会议股东有效表决权总股数97.0345%,反对525.2801万股,弃权0.0780万股。 
　　2、选举周培华女士为监事； 
　　同意17712.7939万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9851%,反对2.5701万股,弃权0.0780万股。 
　　八、关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案： 
　　1、对“组建第一个社区型购物中心”项目作调整； 
　　同意17688.1248万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8454%,反对21.6852万股,弃权5.6320万股。 
　　2、对“组建华联百货连锁公司”项目作调整； 
　　同意17688.2548万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8465%,反对21.5552万股,弃权5.6320万股。 
　　九、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明； 
　　同意17688.2548万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8465%,反对21.5552万股,弃权5.6320万股。 
　　十、关于公司符合公募增发A股条件议案； 
　　同意17609.9347万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.4044%,反对99.8753万股,弃权5.6320万股。 
　　十一、关于2002年公募增发人民币普通股（A）股的议案； 
　　1、发行股票种类：A股； 
　　同意17661.8540万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.6975%,反对30.8744万股,弃权22.3236万股。 
　　2、每股面值：人民币1元； 
　　同意17668.9188万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.7374%,反对29.6234万股,弃权16.7698万股。 
　　3、发行数量：10000万股； 
　　同意17655.6590万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.6625%,反对42.4932万股,弃权16.8998万股。 
　　4、发行对象：持有流通股A股账户的境内自然人和法人； 
　　同意17683.4539万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8194%,反对20.6723万股,弃权11.1858万股。 
　　5、发行地区：上交所联网的所有证券交易网点； 
　　同意17687.2649万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8409%,反对11.3073万股,弃权16.7398万股。 
　　6、定价和发行方式：网上网下结合累计投标询价； 
　　同意17683.3139万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8186%,反对15.0683万股,弃权16.9298万股。 
　　7、募集资金用途： 
　　a、投资63000万元增资上海杨浦华联购物中心 
　　同意17683.9211万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8221%,反对14.6511万股,弃权16.7398万股。 
　　b、投资30000万元开设两家社区型购物中心 
　　同意17683.9421万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8222%,反对14.6301万股,弃权16.7398万股。 
　　8、滚存利润分配：增发后新老股东共享； 
　　同意17639.8537万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.5733%,反对14.2873万股,弃权61.1710万股。 
　　9、增发有效期：股东大会通过后一年内； 
　　同意17687.9299万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8447%,反对10.6423万股,弃权16.7398万股。 
　　10、授权董事会全权办理与本次增发A股相关事宜； 
　　同意17689.1209万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8514%,反对9.4513万股,弃权16.7398万股。 
　　十二、公司2002年公募增发A股募集资金投入项目可行性议案： 
　　1、投资63000万元增资上海杨浦华联购物中心； 
　　同意17693.9348万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8786%,反对15.8752万股,弃权5.6320万股。 
　　2、投资30000万元开设两家社区型购物中心； 
　　同意17693.9348万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.8786%,反对15.8752万股,弃权5.6320万股。 
　　十三、关于独立董事津贴标准的议案； 
　　同意17027.5039万股,占出席会议股东有效表决权总股数96.1167%,反对615.6593万股,弃权72.2788万股。 
　　十四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2002年度会计审计机构； 
　　同意17707.5565万股,占出席会议股东有效表决权总股数99.9555%,反对2.2535万股,弃权5.6320万股。 
　　本次股东大会由公司董事会聘请上海市国浩律师事务所具有证券从业资格的吕红兵、方祥勇律师列会见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格及提案的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。据此,本次股东大会通过的决议合法有效。 
　　新任董事简历刊登在2002年4月13日《上海证券报》第7版。 
　　上海华联商厦股份有限公司董事会 
　　2002年5月13日 
 

             上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 

　　上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2002年5月13日在上海沪警会堂召开。董事应到7名,实到7名,有关人员列席了会议。本次会议审议并表决通过了以下事项： 
　　一、选举吕勇明先生为公司董事会董事长,蒋禹照先生为公司董事会副董事长； 
　　二、根据董事长吕勇明先生提名,聘任陈冠军先生为董事会秘书； 
　　三、聘任尹敏女士为证券事务代表,协助董事会秘书工作。 
　
                             　上海华联商厦股份有限公司董事会 
                                  　　2002年5月13日 
  


              上海华联商厦股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 

　　上海华联商厦股份有限公司第四届监事会第一次会议,于2002年5月13日在上海沪警会堂召开。监事应到3名,实到2名,1名因公出差,有关人员列席了会议。本次会议选举蒋乾浩先生为公司监事会监事长。 
 
                              　　上海华联商厦股份有限公司监事会 
                                      　　2002年5月13日