上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告　　 

　　上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第二次会议,于2002年8月6日在南新雅华美达大酒店三楼伦敦厅召开。董事应到7名,实到7名,有关人员列席了会议。本次会议审议并表决通过了以下事项： 
　　一、聘任公司高级管理人员的决定： 
　　1、根据吕勇明董事长的提名,聘任陈恂尧先生为公司总经理。 
　　2、根据吕勇明董事长的提名,聘任陈冠军先生为公司财务总监。 
　　3、根据陈恂尧总经理的提名,聘任李国定先生为公司常务副总经理,刘宝长先生为公司总工程师。 
　　二、公司2002年半年度报告全文及摘要。 
　　上海华联商厦股份有限公司董事会 
　　2002年8月6日 

上海华联商厦股份有限公司独立董事独立意见 

　　本人同意上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第二次会议关于人事任免的议案： 
　　一、根据吕勇明董事长的提名,聘任陈恂尧先生为公司总经理。 
　　二、根据吕勇明董事长的提名,聘任陈冠军先生为公司财务总监。 
　　三、根据陈恂尧总经理的提名,聘任李国定先生为公司常务副总经理,刘宝长先生为公司总工程师。 
　　晁钢令 
　　2002年8月6日

上海华联商厦股份有限公司独立董事独立意见 

　　2002年第2号 
　　本人同意上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第二次会议关于人事任免的议案： 
　　一、根据吕勇明董事长的提名,聘任陈恂尧先生为公司总经理。 
　　二、根据吕勇明董事长的提名,聘任陈冠军先生为公司财务总监。 
　　三、根据陈恂尧总经理的提名,聘任李国定先生为公司常务副总经理,刘宝长先生为公司总工程师。 
　　马贤明 
　　2002年8月6日 

上海华联商厦股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告　　 

　　上海华联商厦股份有限公司第四届监事会第二次会议,于2002年8月6日在南新雅华美达大酒店三楼伦敦厅召开。监事应到3名,实到2名,1名因公外出。有关人员列席了会议。本次会议审议并表决通过了公司2002年半年度报告全文及摘要。 
　　上海华联商厦股份有限公司监事会 
　　2002年8月6日