证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2016-029


        上海东方明珠新媒体股份有限公司
    关于兆驰股份实施 2015 年度利润分配方案后
  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     以自有资金人民币 22 亿元，参与深圳市兆驰股份有限公司（简
称“兆驰股份”，SZ.002429）的非公开发行。
     兆驰股份实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量，本次非公开发行股票的价格除权除息后为
12.28 元/股。


    一、公司拟以自有资金参与兆驰股份此次非公开发行，投资金额
人民币 22 亿元，详见公司于 2015 年 8 月 29 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)发布的公告（临 2015-097）。
    二、本次非公开发行股票的发行价格在兆驰股份 2015 年度利润
分配方案实施后由 12.36 元/股调整为 12.28 元/股，认购数量由
17,800.3108 万股调整为 17,915.3095 万股，锁定期三年。
    兆驰股份 2015 年度利润分配方案已实施完毕，对本次非公开发
行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：
       1、发行价格
       本次兆驰股份非公开发行股票的发行价格在兆驰股份 2015 年度
利润分配方案实施后由 12.36 元/股调整为 12.28 元/股。具体计算如
下：
       调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））
/（1+每股转增股数）=（12.36 元/股-0.077 元/股）÷（1+0）=12.28
元/股。
       2、发行数量
       本次兆驰股份非公开发行股票的发行数量在兆驰股份 2015 年度
利 润 分 配 方案 实施 后 由 不 超 过 23,800.3108 万股 调整 为 不 超过
23,954.0723 万股，锁定期三年。具体计算如下：
       调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行价格
=294,156.0084 万元÷12.28 元/股=23,954.0723 万股。调整后各发
行对象认购情况如下：
                                                     单位：万元、万股
序号           认购方            认购金额             认购数量
  1           东方明珠             220,000.0000           17,915.3095
  2           青岛海尔              37,078.0042            3,019.3814
  3           国美咨询              37,078.0042            3,019.3814
            合计                   294,156.0084           23,954.0723

       除上述调整外，兆驰股份本次非公开发行股票的其他事项未发生
变化。
       2016 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会
（以下简称“中国证监会”）审核，兆驰股份本次非公开发行股票申
请获得通过。目前，兆驰股份尚未收到中国证监会的书面核准文件。
       兆驰股份关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股
票发行价格和发行数量的具体情况请参见其于 2016 年 5 月 19 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
   三、公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，
及时披露后续进展情况。


    特此公告。


                         上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2016 年 5 月 19 日