证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2016-047


          上海东方明珠新媒体股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十四次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方
式发出，于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表
决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《公司 2016 年半年度报告》正文及全文（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、 公司 2016 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    为提高公司募集资金使用效率，拟对总额不超过人民币 50 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募投项目正常实施进度
的情况下，合理利用闲置募集资金投资于流动性好、安全性高的保本
型产品。公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同
意的核查意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、《关于新任高管薪酬标准的议案》；
    公司董事会审议并通过了公司新任高管苏文斌先生、范若晗女
士、戴钟伟先生的薪酬标准。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、《关于关联交易的议案》；
    公司董事会逐项审议并通过了各项关联交易的议案，详见上海证
券交易所网站公告（临 2016-044）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、《关于为百视通投资（香港）有限公司银行授信提供反担保
的议案》；
    详见上海证券交易所网站发布公告（临 2016-040）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    七、《关于制订<关联交易管理办法>的议案》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。
                        上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2016 年 8 月 31 日