证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2016-055


            上海东方明珠新媒体股份有限公司
      第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第八次（临时）会议通知于 2016 年 9 月 14 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2016 年 9 月 18 日以现场方式召开。本次会议应表
决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《关于提名公司监事会股东代表监事的议案》
    本届监事会提名滕俊杰先生为公司第八届监事会股东代表监事
候选人，简历见附件。滕俊杰先生不在公司领薪亦不领取监事津贴。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须上海市国有资产监督管理委员会审核通过并提请公
司股东大会审议。


    三、《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票
激励计划管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须上海市国有资产监督管理委员会审核通过并提请公
司股东大会审议。


    四、《关于核实上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股
票激励计划激励对象名单的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    监事会认为：激励计划确定的公司高级管理人员、公司及子公司
核心管理人员、核心业务骨干和核心技术骨干，具备《公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的
通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其
作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、《关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资
金项目的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的
核查意见。

    公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公
司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率，
优化产业结构做出的选择。本次调整仅变更了部分募集资金项目的实

施内容，变更后的游戏运营业务项目投入为公司后续运营重点之一，
不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有

利于公司的长远发展。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行变
更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、 关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的
核查意见。
    公司此次增加全资子公司作为互联网电视及网络视频募投项目
实施主体，是基于公司自身战略方向和组织架构调整需要，整合公司
产业资源、提高募集资金使用效率，优化产业结构做出的选择。本次
增加全资子公司百视通技术为项目实施主体，不属于募投项目的实质
性变更，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的
利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司对该募投项目增加实施
主体。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、《关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的

核查意见。
    公司此次调整全媒体云平台募投项目建设计划和部分实施内容
的调整，是公司基于市场环境和技术进步热点变化的审慎决策，有助

于公司实现募投项目建设目标实现的同时提高募集资金使用效率，不
属于募投项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情况，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符

合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司对
该募投项目调整部分实施内容。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品
和结构性存款进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。
                        上海东方明珠新媒体股份有限公司监事会
                                               2016 年 9 月 19 日
附件：


                     滕俊杰先生简历


    滕俊杰，男，1957 年 10 月出生，大学本科学历，硕士学位，国

家一级导演。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）
党委书记，上海市政协常委，上海电视艺术家协会主席，中国作家协
会会员。中国 2010 年上海世博会开、闭幕式总导演。曾 2 次荣获“五

个一工程”奖，35 次获中国电视文艺最高奖项“星光奖”，2 次获国
家广电总局颁发的“最佳导演奖”，1998 年在东京荣获“亚洲电视
大奖”。首部导演的 3D/全景声京剧电影《霸王别姬》，2015 年在美

国洛杉矶获年度世界 3D 电影大奖“金卢米埃尔奖”，这是中国电影
首获这一世界主流电影大奖。
    曾参军入伍，后又到企业工作。1986 年初进入上海电视台历任
制作部摄像科副科长、文艺部编导，1992 年 9 月起先后任上海东方
电视台节目部副主任、节目中心副主任、文艺部主任，上海卫星电视
中心节目部主任，2000 年 4 月任上海电视台副台长，其间先后兼任

小荧星文化艺术学校校长，文艺节目中心主任，上海东方电视台文艺
频道总监、主编、党总支副书记，2006 年 1 月任上海文广新闻传媒
集团副总裁，2009 年 11 月任上海广播电视台副台长，2011 年 9 月任
上海市文化广播影视管理局艺术总监，2015 年 10 月起任上海广播电
视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记。