东方明珠：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知2016-10-27
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2016-066
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 11 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 11 日
至 2016 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会由公司独立董事陈世敏作为征集人，就本次股东大
会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。详见公司披露的《东
方明珠独立董事公开征集投票权报告书》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性 √
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
1.02 限制性股票的来源和股票总量 √
1.03 限制性股票的授予价格和确定方式 √
1.04 限制性股票的授予数量 √
1.05 限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期 √
1.06 限制性股票的授予条件和解锁条件 √
1.07 限制性股票的授予和解锁 √
1.08 激励对象的收益 √
1.09 限制性股票数量、价格的调整方法和程序 √
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序 √
1.11 限制性股票的回购注销原则 √
1.12 公司与激励对象各自的权利义务 √
1.13 限制性股票激励计划的变更和终止 √
1.14 限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响 √
1.15 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制 √
1.16 信息披露 √
2 关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性 √
股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性 √
股票激励计划实施考核办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激 √
励计划相关事宜的议案
5 关于制订《关联交易管理办法》的议案 √
6 关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募 √
集资金项目的议案
7 关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的 √
议案
8 关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案 √
9 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财 √
产品和结构性存款进行现金管理的议案
10 关于 2016 年度债务融资计划方案的议案 √
11 关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议 √
案
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于提名公司监事会股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一至议案四及议案六至议案十二已经公司 2016 年 9 月 18 日
召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，已于 2016 年
9 月 19 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》披露。
议案五已经公司 2016 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第十四次
会议审议通过，已于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
议案十三已经公司 2016 年 9 月 18 日召开的第八届监事会第八次
（临时）会议审议通过，已于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所网
站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披
露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600637 东方明珠 2016/11/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，
委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份
证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证
办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；
登记时间：2016 年 11 月 7 日（09:30—15:00）；
登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件，纺发大楼，
近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，
71，921，939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。
六、 其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大
会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出
具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还
应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦
上海东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200233
传 真：021-33396636
电 话：021-33396637（直线）
联 系 人：嵇绯绯、盛伟良、沈健。
收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 11
日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股
1.00
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和股票总量
1.03 限制性股票的授予价格和确定方式
1.04 限制性股票的授予数量
限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁
1.05
期
1.06 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.07 限制性股票的授予和解锁
1.08 激励对象的收益
1.09 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 限制性股票的回购注销原则
1.12 公司与激励对象各自的权利义务
1.13 限制性股票激励计划的变更和终止
限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩
1.14
的影响
1.15 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.16 信息披露
关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股
2
限制性股票激励计划管理办法》的议案
关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股
3
限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
4
股票激励计划相关事宜的议案
5 关于制订《关联交易管理办法》的议案
关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易
6
平台募集资金项目的议案
关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施
7
主体的议案
关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容
8
的议案
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大
9
额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案
10 关于 2016 年度债务融资计划方案的议案
关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事
11
宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于提名公司监事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
