证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2016-068


             上海东方明珠新媒体股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十六次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等
方式发出，于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议
应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《公司 2016 年第三季度报告》正文及全文（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、 关于公司与云集将来传媒（上海）有限公司、美国 Discovery
Networks Asia Pacific PTE LTD 联合制作真人秀原创电视节目的
议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    本次项目投资将由一揽子相关协议共同构成，公司董事会授权公
司法定代表人签署相关法律文本。本次投资项目涉及关联交易，并在
董事会权限范围内。独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意
见；关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生和楼家麟先生回
避表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、《关于制订〈上海东方明珠新媒体股份有限公司信息披露暂
缓 与 豁 免 业 务 管 理 制 度 〉 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                              上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                                        2016 年 10 月 29 日