证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2016-071
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,221,357,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 46.5006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长王建军女士、董事
汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇
先生因公务出差未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席林罗华先生、
监事周忠惠先生因公务出差未能参会；
3、 公司副总裁兼董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会；
公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、何小兰女士、陈思劼先
生、王盛先生、曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、张其光先生、
苏文斌先生、戴钟伟先生、许奇先生、范若晗女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,243,970 99.6632 4,059,340 0.3323 53,874 0.0045
1.02 议案名称：限制性股票的来源和股票总量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.03 议案名称：限制性股票的授予价格和确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,152,070 99.6557 4,151,240 0.3398 53,874 0.0045
1.04 议案名称：限制性股票的授予数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.05 议案名称：限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁
期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.06 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,165,770 99.6568 4,137,540 0.3387 53,874 0.0045
1.07 议案名称：限制性股票的授予和解锁
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,173,370 99.6574 4,129,940 0.3381 53,874 0.0045
1.08 议案名称：激励对象的收益
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,233,970 99.6624 4,069,340 0.3331 53,874 0.0045
1.09 议案名称：限制性股票数量、价格的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,085,970 99.6502 4,217,340 0.3452 53,874 0.0046
1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.11 议案名称：限制性股票的回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,312,875 99.6688 3,990,435 0.3267 53,874 0.0045
1.12 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.13 议案名称：限制性股票激励计划的变更和终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.14 议案名称：限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩
的影响
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.15 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,235,970 99.6625 4,067,340 0.3330 53,874 0.0045
1.16 议案名称：信息披露
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,315,775 99.6691 3,977,535 0.3256 63,874 0.0053
2、 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股
限制性股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,241,370 99.6630 4,061,940 0.3325 53,874 0.0045
3、 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股
限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,171,170 99.6572 4,132,140 0.3383 53,874 0.0045
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,240,170 99.6629 4,063,140 0.3326 53,874 0.0045
5、 议案名称：关于制订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,605,532 99.6928 1,986,549 0.1626 1,765,103 0.1446
6、 议案名称：关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易
平台募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,633,234 99.6950 1,946,847 0.1594 1,777,103 0.1456
7、 议案名称：关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施
主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,621,331 99.6941 1,941,947 0.1589 1,793,906 0.1470
8、 议案名称：关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,619,331 99.6939 1,943,947 0.1591 1,793,906 0.1470
9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大
额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,466,928 99.6814 2,014,747 0.1649 1,875,509 0.1537
10、 议案名称：关于 2016 年度债务融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,401,631 99.6761 2,109,647 0.1727 1,845,906 0.1512
11.00 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券相关
事宜的议案
11.01 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,334 99.6858 2,061,747 0.1688 1,775,103 0.1454
11.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,634 99.6858 2,061,447 0.1687 1,775,103 0.1455
11.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,634 99.6858 2,061,447 0.1687 1,775,103 0.1455
11.04 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,334 99.6858 2,061,747 0.1688 1,775,103 0.1454
11.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,634 99.6858 2,061,447 0.1687 1,775,103 0.1455
11.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,334 99.6858 2,060,947 0.1687 1,775,903 0.1455
11.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,634 99.6858 2,053,647 0.1681 1,782,903 0.1461
11.08 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,334 99.6858 1,974,247 0.1616 1,862,603 0.1526
11.09 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,334 99.6858 1,974,247 0.1616 1,862,603 0.1526
11.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,634 99.6858 1,973,947 0.1616 1,862,603 0.1526
11.11 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,520,634 99.6858 1,967,747 0.1611 1,868,803 0.1531
11.12 议案名称：关于本次发行公司债券的偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,504,431 99.6845 1,971,347 0.1614 1,881,406 0.1541
11.13 议案名称：股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,504,731 99.6845 1,964,847 0.1608 1,887,606 0.1547
11.14 议案名称：关于本次公司债券发行的授权
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,504,731 99.6845 1,971,047 0.1613 1,881,406 0.1542
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,584,231 99.6910 1,783,347 0.1460 1,989,606 0.1630
13、 议案名称：关于提名公司监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,217,542,131 99.6876 1,825,447 0.1494 1,989,606 0.1630
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 激励对象的 31,750,014 88.5308 4,059,340 11.3189 53,874 0.1503
确定依据和
范围
1.02 限制性股票 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
的来源和股
票总量
1.03 限制性股票 31,658,114 88.2745 4,151,240 11.5751 53,874 0.1504
的授予价格
和确定方式
1.04 限制性股票 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
的授予数量
1.05 限制性股票 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
的有效期、授
予日、锁定期
和解锁期
1.06 限制性股票 31,671,814 88.3127 4,137,540 11.5369 53,874 0.1504
的授予条件
和解锁条件
1.07 限制性股票 31,679,414 88.3339 4,129,940 11.5158 53,874 0.1503
的授予和解
锁
1.08 激励对象的 31,740,014 88.5029 4,069,340 11.3468 53,874 0.1503
收益
1.09 限制性股票 31,592,014 88.0902 4,217,340 11.7595 53,874 0.1503
数量、价格的
调整方法和
程序
1.10 限制性股票 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
激励计划的
实施、授予及
解锁程序
1.11 限制性股票 31,818,919 88.7229 3,990,435 11.1268 53,874 0.1503
的回购注销
原则
1.12 公司与激励 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
对象各自的
权利义务
1.13 限制性股票 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
激励计划的
变更和终止
1.14 限制性股票 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
激励计划的
会计处理方
法及对业绩
的影响
1.15 公司与激励 31,742,014 88.5085 4,067,340 11.3412 53,874 0.1503
对象之间相
关纠纷或争
端解决机制
1.16 信息披露 31,821,819 88.7310 3,977,535 11.0908 63,874 0.1782
2 关于《上海东 31,747,414 88.5235 4,061,940 11.3261 53,874 0.1504
方明珠新媒
体股份有限
公司 A 股限
制性股票激
励计划管理
办法》的议案
3 关于《上海东 31,677,214 88.3278 4,132,140 11.5219 53,874 0.1503
方明珠新媒
体股份有限
公司 A 股限
制性股票激
励计划实施
考核办法》的
议案
4 关于提请股 31,746,214 88.5202 4,063,140 11.3295 53,874 0.1503
东大会授权
董事会办理
公司限制性
股票激励计
划相关事宜
的议案
11.01 关于公司符 32,026,378 89.3014 2,061,747 5.7489 1,775,103 4.9497
合发行公司
债券条件
11.02 发行规模 32,026,678 89.3022 2,061,447 5.7480 1,775,103 4.9498
11.03 票面金额和 32,026,678 89.3022 2,061,447 5.7480 1,775,103 4.9498
发行价格
11.04 债券期限及 32,026,378 89.3014 2,061,747 5.7489 1,775,103 4.9497
品种
11.05 债券利率 32,026,678 89.3022 2,061,447 5.7480 1,775,103 4.9498
11.06 担保安排 32,026,378 89.3014 2,060,947 5.7466 1,775,903 4.9520
11.07 募集资金用 32,026,678 89.3022 2,053,647 5.7263 1,782,903 4.9715
途
11.08 发行方式 32,026,378 89.3014 1,974,247 5.5049 1,862,603 5.1937
11.09 发行对象及 32,026,378 89.3014 1,974,247 5.5049 1,862,603 5.1937
向公司股东
配售的安排
11.10 承销方式 32,026,678 89.3022 1,973,947 5.5040 1,862,603 5.1938
11.11 上市场所 32,026,678 89.3022 1,967,747 5.4868 1,868,803 5.2110
11.12 关于本次发 32,010,475 89.2570 1,971,347 5.4968 1,881,406 5.2462
行公司债券
的偿债保障
措施
11.13 股东大会决 32,010,775 89.2579 1,964,847 5.4787 1,887,606 5.2634
议的有效期
11.14 关于本次公 32,010,775 89.2579 1,971,047 5.4960 1,881,406 5.2461
司债券发行
的授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 1 和议案 11 为逐项表决议案，每个子议案
逐项表决。议案 1 至议案 4、议案 11 和议案 12 为特别决议议案，以
上议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：唐银锋、丁含春
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016 年 11 月 12 日
