证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临2016-077


            上海东方明珠新媒体股份有限公司
    第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十七次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 16 日以书面、电
子邮件等方式发出，于 2016 年 12 月 19 日以通讯方式召开，本次会
议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议的通知和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：


    一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授
予数量的议案》
    因首次授予 574 名激励对象中，有 44 名激励对象因个人原因放
弃认购合计 1,113,900 股限制性股票，公司对限制性股票激励计划首
次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司首次授予的激励
对象人数由 574 名变更为 555 名，首次授予的限制性股票数量由
16,310,500 股变更为 15,196,600 股。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事张炜为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对
本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容
详见公司第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    二、审议通过《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2016
年第一次临时股东大会的授权，董事会以 2016 年 12 月 19 日为授予
日，向 555 名激励对象授予 15,196,600 股限制性股票。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事张炜为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对
本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。




    特此公告。




                        上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2016 年 12 月 20 日