证券代码：600637     证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-002


          上海东方明珠新媒体股份有限公司
    第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十八次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 5 日以书面、电子
邮件等方式发出，于 2017 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应表决董事 8 名，实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下：
    一、《关于公开挂牌转让艾德思奇部分股权的议案》
    公司全资子公司百视通投资管理有限责任公司拟以公开挂牌的
方式转让北京艾德思奇科技有限公司 44.7785%股权。公司拟通过本
次转让提升资产的运营效率、提高资源的价值，并以期在互联网广告
业务方面开展更大范围的对接与合作。
    前述股权转让具体须依法按照国有资产管理相关规定的方式进
行。本次挂牌价格不低于经备案的股权评估净值。
    董事会授权公司总裁牵头办理本次公开挂牌转让股权具体事宜。
    关联董事张炜先生回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须国有资产监管部门审核。


    特此公告。


                        上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 1 月 11 日