证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2017-014


          上海东方明珠新媒体股份有限公司
    第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 21 日以书面、电子
邮件等方式发出，于 2017 年 2 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


    一、《关于公司拟对盖娅互娱投资的议案》
    公司拟受让北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（证券代码
430181，以下简称“盖娅互娱”）股份 25,247,000 股，并认购盖娅互
娱向公司定向增发股份，交易完成后合计持有盖娅互娱 25.50%股权，
成为盖娅互娱的参股公司，总投资金额不超过 13 亿元人民币。
    盖娅互娱是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，总部
在北京，法定代表人为王彦直，注册资金 1.45 亿人民币，是一家集
游戏研发、运营及发行为一体的移动游戏公司。
    投资目的：双方发挥各自优势，整合资源，在游戏的渠道、运营、
IP、衍生品、市场、广告、融资等方面实施全面合作。
    本次投资不构成关联交易。
    本次投资事项在公司董事会审议权限内，董事会授权公司经营管
理层办理相关具体事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于公司拟与盖娅互娱签订战略合作框架协议的议案》
    公司拟与盖娅互娱签订战略合作框架协议，使双方成为游戏研
发、运营以及新媒体领域的战略合作伙伴，建立全方位的战略合作关
系。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                         上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 2 月 28 日