证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-019


         上海东方明珠新媒体股份有限公司
   第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十一次（临时）会议通知于 2017 年 3 月 27 日以书面、电
子邮件等方式发出，于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


    一、《关于聘任林震先生为公司副总裁的议案》
    经公司总裁张炜先生提名，聘请林震先生为公司副总裁，兼营销
与运营中心总经理，任期同本届董事会。
    林震先生简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于聘任范若晗女士为公司副总裁的议案》
    经公司总裁张炜先生提名，聘请范若晗女士为公司副总裁，兼研
究院院长、云计算中心总经理，任期同本届董事会，不再担任公司总
工程师。
    范若晗女士简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于聘任许奇先生为公司副总裁的议案》
   经公司总裁张炜先生提名，聘请许奇先生为公司副总裁，任期同
本届董事会，不再担任公司总会计师。
   许奇先生简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                       上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 1 日
附件：
                       林震先生简历


    林震，男，1977 年 1 月出生，中国籍，民族汉，香港理工大学

博士。曾任小米电视副总裁、中国互联网电视首席运营官。拥有丰富
的互联网新媒体、电子商务、国际贸易的运营经验和营销资源，在
TMT、智能硬件，影视内容等行业，也具有深厚的积淀。


                      范若晗女士简历


    范若晗女士，中国国籍，1976 年 12 月生，2001 年 3 月参加工作，
群众，研究生学历。历任英特尔(中国)有限公司中国软件开发中心
Linux 软件工程师、亚太研发中心高级经理、软件客户关系部中国区
总经理。2016 年 8 月 4 日起担任上海东方明珠新媒体股份有限公司
总工程师。


                       许奇先生简历


    许奇先生，中国国籍，1962 年 10 月出生，1982 年 9 月参加工作，
中共党员，在职研究生学历，会计师。历任上海氯碱化工股份有限公
司财务处科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份
有限公司计划财务部经理，上海东方明珠(集团)股份有限公司财务副
总监、财务总监。2015 年 6 月起任上海东方明珠新媒体股份有限公
司总会计师。