证券代码：600637    证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-039


           上海东方明珠新媒体股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会审议情况
    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十三次（临时）会议于 2017 年 5 月 31 日召开,会议审议
并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）的规定，
公司决定聘任王军先生为董事会秘书。任期同本届董事会。独立董事
发表了同意的独立意见。
    经查，王军先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理
办法》（2015 年修订）中规定的董事会秘书任职资格，并已取得上
海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    王军先生简历附后。


    二、 独立董事意见
    王军先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备
了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公
司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董
事秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
    我们同意任命王军先生为董事会秘书。
    三、董事会秘书联系方式
    联系电话：021-33396637
    传真：021-33396636
    电子邮箱：dongban@opg.cn
    地址：上海市徐汇区宜山路 757 号
    邮政编码：200233


    特此公告。


                         上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                              2017 年 6 月 3 日




附：简历
    王军先生，中国国籍，1971 年 11 月生，西南财经大学产业经济
学博士、西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股
份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理、四川西部资源控股股份
有限公司董事、副总经理、董事会秘书、浙江刚泰控股（集团）股份
有限公司董事会秘书、江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书和协鑫
集成科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2017 年 5 月加入上海
东方明珠新媒体股份有限公司。王军先生曾先后获得 2014 年中国主
板上市公司百佳董秘、2015 年第十一届新财富金牌董秘、2016 年腾
讯证券和约调研平台共同评比的首届最受投资者欢迎百佳董秘等荣
誉。