证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-049


         上海东方明珠新媒体股份有限公司
   第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十四次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 13 日以书面、电
子邮件等方式发出，于 2017 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


    《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
    因公司部分参加本次限制性股票激励计划的员工离职，根据公司
股东大会审议批准的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性
股票激励计划（草案）》，离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股
票由公司按照激励对象授予价格每股 12.79 元进行回购，回购的股票
予以注销并相应进行章程修改及工商变更。
    本次回购注销的限制性股票数量为 482,900 股，占回购前公司总
股本 2,641,735,216 股的 0.18%,回购资金共需 6,176,291 元，为公
司自有资金。
    公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划
的有关规定。如本次注销回购完成前，公司实施完毕 2016 年度利润
分配方案，则公司在按照《限制性股票激励计划（草案）》回购该部
分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。
   独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                       上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 6 月 17 日