证券代码：600637       证券简称：东方明珠   公告编号：临 2017-053


           上海东方明珠新媒体股份有限公司
        关于 2016 年年度股东大会增加临时提案
        暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    （一）股东大会类型和届次：
    2016 年年度股东大会
    （二）股东大会召开日期：2017 年 6 月 30 日
    （三）股权登记日

    股份类别       股票代码    股票简称          股权登记日

      Ａ股          600637     东方明珠          2017/6/23



    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：上海文化广播影视集团有限公司
    2、提案程序说明
    公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 45.0358%股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在
2017 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
    因公司部分参加本次限制性股票激励计划的员工离职，根据公司
股东大会审议批准的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性
股票激励计划（草案）》，离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股
票由公司按照激励对象授予价格每股 12.79 元进行回购，回购的股票
予以注销并相应进行章程修改及工商变更。明细详见附件。
    本次回购注销的限制性股票数量为 482,900 股，占回购前公司总
股本 2,641,735,216 股的 0.18%,回购资金共需 6,176,291 元，为公
司自有资金。
    请各位股东审议。


    三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股
东大会通知事项不变。


    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2017 年 6 月 30 日 13 点 30 分
    召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日
                       至 2017 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     （三）股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

1      公司 2016 年度董事会工作报告                        √

2      公司 2016 年度监事会工作报告                        √

3      公司 2016 年度报告正文及全文                        √

4      公司 2016 年度财务决算报告                          √

5      公司 2016 年度利润分配预案                          √

6      公司 2017 年度财务预算报告                          √

7      关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016           √

       年度审计报酬的议案

8      公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案              √

9      公司关于与上海文化广播影视集团财务有限              √

       公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

10     关于为进出口业务提供担保的议案                      √

11     关于公司变更名称的议案                              √

12     关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、        √

       《董事会议事规则》的议案
13       关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股           √

         票的议案

14、     听取公司独立董事 2016 年度述职报告



     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     议案一、议案三至议案十、议案十四已经公司 2017 年 4 月 27 日
召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，已于 2017 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及《证券日报》披露。
     议案十一、议案十二已经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第八届董
事会第十九次（临时）会议审议通过，已于 2017 年 1 月 26 日在上海
证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》披露。
     议案十三已经公司 2017 年 6 月 16 日召开的第八届董事会第二十
四次（临时）会议审议通过，已于 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易
所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
披露。
     议案二已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十二次
会议审议通过，已于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。


     2、特别决议议案：11、12、13


     3、对中小投资者单独计票的议案：5、13


     4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
    应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司


    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                         上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2017 年 6 月 17 日




    附件 1：授权委托书


     报备文件：《上海文化广播影视集团有限公司关于提请增加上
海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书

上海东方明珠新媒体股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                              同意   反对        弃权
1        公司 2016 年度董事会工作报告

2        公司 2016 年度监事会工作报告
3        公司 2016 年度报告正文及全文
4        公司 2016 年度财务决算报告

5        公司 2016 年度利润分配预案

6        公司 2017 年度财务预算报告
         关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016 年
7
         度审计报酬的议案
8        公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案
         公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司
9
         签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10       关于为进出口业务提供担保的议案

11       关于公司变更名称的议案
         关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、
12
         《董事会议事规则》的议案
         关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的
13
         议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：      年    月     日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。