证券代码：600637       证券简称：东方明珠       公告编号：临 2017-055

            上海东方明珠新媒体股份有限公司
        关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     一、股东大会有关情况
     1、股东大会的类型和届次
     2016 年年度股东大会
     2、股东大会召开日期： 2017 年 6 月 30 日
     3、股东大会股权登记日：

  股份类别         股票代码        股票简称          股权登记日
       Ａ股         600637         东方明珠          2017/6/23


     二、取消议案的情况说明
     1、取消议案名称

序号                           议案名称
        关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016 年度审计报酬的
 7
        议案


     2、取消议案原因
     鉴于公司拟聘任的 2017 年度财务和内控审计机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕
24 号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的
证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），公司 2016 年年
度股东大会《关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016 年度审计
报酬的议案》内容不符合《通知》相关要求，且立信会计师事务所（特
殊普通合伙）整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性。
    因此，公司取消 2016 年年度股东大会对上述议案的审议，将就
2017 年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审
议。


    三、除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 17 日公告的《东方明
珠关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨 2016 年年度股东大会补
充通知的公告》（临 2017-053）事项不变。


    四、取消议案后股东大会的有关情况
    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2017 年 6 月 30 日 13 点 30 分
    召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
    2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日
                       至 2017 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    3、股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4、股东大会议案和投票股东类型
序                                                  投票股东类型
                       议案名称
号                                                    A 股股东
非累积投票议案
1    公司 2016 年度董事会工作报告                        √
2    公司 2016 年度监事会工作报告                        √
3    公司 2016 年度报告正文及全文                        √
4    公司 2016 年度财务决算报告                          √
5    公司 2016 年度利润分配预案                          √
6    公司 2017 年度财务预算报告                          √
7    公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案              √
     公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公            √
8
     司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9    关于为进出口业务提供担保的议案                      √
10   关于公司变更名称的议案                              √
     关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、        √
11
     《董事会议事规则》的议案
     关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票            √
12
     的议案
13、 听取公司独立董事 2016 年度述职报告


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     议案一、议案三至议案九、议案十三已经公司 2017 年 4 月 27 日
召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，已于 2017 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及《证券日报》披露。
     议案十、议案十一已经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第八届董事
会第十九次（临时）会议审议通过，已于 2017 年 1 月 26 日在上海证
券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》披露。
    议案十二已经公司 2017 年 6 月 16 日召开的第八届董事会第二十
四次（临时）会议审议通过，已于 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易
所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
披露。
    议案二已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十二次
会议审议通过，已于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。


    2、特别决议议案：10、11、12


    3、对中小投资者单独计票的议案：5、12


    4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
    应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司


    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                         上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                                2017 年 6 月 24 日


    附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书

上海东方明珠新媒体股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月
30 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                              同意   反对        弃权
1        公司 2016 年度董事会工作报告

2        公司 2016 年度监事会工作报告

3        公司 2016 年度报告正文及全文

4        公司 2016 年度财务决算报告

5        公司 2016 年度利润分配预案
6        公司 2017 年度财务预算报告
7        公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案
         公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司
8
         签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9        关于为进出口业务提供担保的议案

10       关于公司变更名称的议案
         关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、
11
         《董事会议事规则》的议案
         关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的
12
         议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：      年    月     日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。