证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-058
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,266,689,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9491
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汪建强先生、董事陈
雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能
参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事滕俊杰先生、监事周
忠惠先生因公务出差未能参会；
3、 公司高管徐辉先生、许峰先生、何小兰女士、王盛先生、
曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、苏文斌先生、范若晗女士、
戴钟伟先生列席本次股东大会；公司董事会秘书王军先生出席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,458,261 99.9027 656,976 0.0518 574,677 0.0455
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,467,933 99.9035 658,604 0.0519 563,377 0.0446
3、 议案名称：公司 2016 年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,450,361 99.9021 664,876 0.0524 574,677 0.0455
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,461,661 99.9030 664,876 0.0524 563,377 0.0446
5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,562,061 99.9109 770,551 0.0608 357,302 0.0283
6、 议案名称：公司 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,264,420,361 99.8208 1,696,376 0.1339 573,177 0.0453
7、 议案名称：公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 72,325,946 94.2716 1,183,088 1.5420 3,211,742 4.1864
8、 议案名称：公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公
司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,464,646 98.3627 692,753 0.9029 563,377 0.7344
9、 议案名称：关于为进出口业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,264,459,138 99.8238 1,667,399 0.1316 563,377 0.0446
10、 议案名称：关于公司变更名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,651,336 99.9180 655,076 0.0517 383,502 0.0303
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,687,336 99.9208 655,076 0.0517 347,502 0.0275
12、 议案名称：关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,265,697,908 99.9216 644,504 0.0508 347,502 0.0276
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
公司 2016 年
5 度 利 润 分 配 75,592,923 98.5299 770,551 1.0043 357,302 0.4658
预案
关于拟回购
注销部分已
12 获 授 未 解 锁 75,728,770 98.7069 644,504 0.8400 347,502 0.4531
限制性股票
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、8 为关联交易，关联股东上海文化广播
影视集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务
所
律师：唐银锋、乔营强
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2017 年 7 月 1 日