证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-071


             东方明珠新媒体股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十七次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等方式
发出，于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决
董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《公司 2017 年半年度报告》正文及全文（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、 公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为提高公司募集资金使用效率，拟对暂时闲置的部分募集资金不
超过人民币 45 亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目
进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使
用，用于购买单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保本型
理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，自董事会审议通过之日
起 1 年内（含 1 年）有效。
    公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的
核查意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议
案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海东方
明珠新媒体股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，同意公
司董事会对 2016 年度现金红利分配后的限制性股票回购价格进行调
整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格由 12.79 元/股调整为
12.45 元/股。
    关联董事张炜为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对
本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 30 日