证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2017-075


         东方明珠新媒体股份有限公司
 关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的
                     公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、公司股权激励计划实施情况
    （一）2016 年 9 月 18 日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下
简称“东方明珠”或“公司”）召开第八届董事会第十五次（临时）
会议，审议通过了《关于<上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海东方明珠
新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》、
《关于<上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对该等议案回避表决。
    公司独立董事已对《上海东方明珠新媒体有限公司 A 股限制性股
票激励计划（草案）》及摘要发表了独立意见。
    （二）2016 年 9 月 18 日，公司召开第八届监事会第八次（临时）
会议，审议通过了《关于<上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次
限制性股票激励计划及激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
公司独立董事对此发表了独立意见，中介机构对此发表了相关意见。
    （三）2016 年 10 月 27 日，公司收到上海市国资委关于同意公
司实施限制性股票激励计划的批复文件，并发出《关于 A 股限制性股
票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》、《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》。
    （四）2016 年 11 月 5 日，公司监事会出具核查意见《关于 A 股
限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
    （五）2016 年 11 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进
行公告。
    （六）2016 年 12 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次（临
时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、
授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，
关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事就公司本次限制性股票
授予相关事项发表了独立意见。
    （七）2016 年 12 月 19 日，公司召开第八届监事会第十一次（临
时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、
授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。
    （八）2016 年 1 月 5 日，公司董事会实施并完成了限制性股票
首次授予登记工作。
    （九）2017 年 6 月 13 日，公司董事会第二十四次（临时）会议
审议通过了《东方明珠关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的
议案》，同意对 17 名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股
票 482,900 股进行回购注销。


    二、本次股权激励计划限制性股票的回购价格调整依据
    2017 年 6 月 30 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公
司 2016 年度利润分配预案》，同意以方案实施前的公司总股本
2,641,735,216 股（含拟回购的限制性股票 482,900 股）为基数，向
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东每股派发现金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利
898,189,973.44 元（含税）。2017 年 8 月 18 日，现金红利分配实施
完毕。
    根据《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计
划（草案）》以及《公司 2016 年度利润分配预案》，2017 年 8 月 28
日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于调整首
次股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意对公司 2016 年度
现金红利分配后的首期股权激励计划限制性股票回购价格做出如下
调整：
    限制性股票回购价格调整公式：P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
    根 据 公 式 计 算 得 出 ， 调 整 后 的 回 购 价 格
=12.79/(1+0.34/12.79*100%)＝12.45 元。


    三、股权激励计划调整限制性股票回购价格对公司的影响
    本次股权激励计划调整限制性股票回购价格不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。


    四、公司独立董事关于本次调整限制性股票回购价格事项的独立
意见
    公司独立董事认为：鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完
毕，根据《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计
划》的相关规定，公司董事会对 2016 年度现金红利分配后的限制性
股票回购价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办
法》以及《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计
划》中有关于限制性股票回购价格的规定，我们同意董事会对限制性
股票的回购价格进行调整。


    五、监事会对本次调整限制性股票回购价格事项的核查意见
    公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查，
监事会认为：鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，董事会
对 2016 年度现金红利分配后的限制性股票回购价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《上海东方明珠新媒体股份有限公司
A 股限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的
情况。同意首次授予限制性股票的回购价格由 12.79 元/股调整为
12.45 元/股。


    六、律师事务所对本次调整限制性股票回购价格事项的法律意见
    国浩律师（上海）事务所关于本次调整限制性股票回购价格事项
出具了法律意见书，认为：东方明珠本次限制性股票回购价格调整已
取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以
及《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》的
规定。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 30 日
    备查文件
   （一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；
   （二）公司第八届监事会第十五次会议决议；
   （三）公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案
的独立意见；
   （四）国浩律师（上海）事务所关于本次调整限制性股票回购价
格事项的法律意见书。