证券代码：600637       证券简称：东方明珠   公告编号：临 2017-077


           东方明珠新媒体股份有限公司
   第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十八次（临时）会议通知于 2017 年 8 月 29 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2017 年 9 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题
如下：


    一、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》
    经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过并提交
本次董事会审议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大
会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
2017 年度业务报酬。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 9 月 2 日