东方明珠新媒体股份有限公司
         2017 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2017 年 9 月 18 日 13:30-15:00

现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始。
二、听取议案：
    1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度审计机构的议案。
三、推选会议监票人和计票人。
四、投票表决。

五、股东代表发言。
六、律师宣读法律意见书。




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                         目       录


议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构的议案 ....................................... 3




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   东方明珠新媒体股份有限公司
   2017 年第一次临时股东大会
             议案一




              东方明珠新媒体股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                 2017 年度审计机构的议案


各位股东：

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会于 2017 年 8 月 10 日
作出如下处理决定：
    （一）同意立信自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务。
    （二）立信应对核查组核查发现的问题进行持续、全面、彻底的
整改（问题清单另附），有效防范质量控制和一体化管理方面的系统
性风险，并定期向财政部、证监会书面报告整改情况。如发生新的重
大风险，财政部、证监会将另行作出有关处理决定。


    鉴于在 2016 年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利
完成了公司 2016 年年审工作。
    公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司
董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2017 年度业
务报酬。

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    上述报告已经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通
过。现提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    请各位股东审议。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2017 年 9 月 9 日




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