证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2017-086


           东方明珠新媒体股份有限公司
   第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第三十一次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 30 日以书面、电子
邮件等方式发出，于 2017 年 11 月 2 日以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


    一、《关于设立东方明珠（上海）投资有限公司的议案》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    东方明珠推进实施“娱乐+金融”战略，打造创新业务的对外投
资平台，公司全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司（以下简称
“投资管理公司”）与上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下简称“杨
浦滨江”）共同出资，设立东方明珠（上海）投资有限公司。其中投
资管理公司出资 11 亿元，占股 91.67%；杨浦滨江出资 1 亿元，占股
8.33%。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于上海东方明珠国际广告有限公司股权转让的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司拟向控股股东上海文化广播影视集团有限公司转让上海东
方明珠国际广告有限公司 100%股权，转让价格初定为 3.88 亿元，最
终金额以经国资备案的评估值为准。
    本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事
王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生、楼家麟先生已回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于免去许奇先生副总裁职务的议案》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    免去许奇先生副总裁职务，该决定自本次董事会审议通过起生
效。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 4 日