证券代码：600637      证券简称：东方明珠   公告编号：临 2017-087


          东方明珠新媒体股份有限公司
  关于设立东方明珠（上海）投资有限公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     投资标的名称：东方明珠（上海）投资有限公司（具体名称
以工商登记为准，以下简称“投资平台”）
     投资金额：人民币 11 亿元。
     特别风险提示：投资平台在运行过程中将受到经济环境、行
业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投
资后标的企业不能实现预期收益的风险。本次投资尚需工商局等相关
主管部门对类金融平台的设立审批履行相关程序，存在未获得相关主
管部门批准的风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司（以下简称“投资管理公
司”）于 2017 年 11 月 2 日与上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下
简称“杨浦滨江”）签订《设立出资协议书》，双方共同出资设立东
方明珠（上海）投资有限公司。其中投资管理公司出资 11 亿元，占
股 91.67%；杨浦滨江出资 1 亿元，占股 8.33%。
    （二）审议、批准情况
    2017 年 11 月 2 日，公司第八届董事会第三十一次（临时）会议
审议通过了《关于设立东方明珠（上海）投资有限公司的议案》，同
意本次对外投资事项。本次对外投资事项无须股东大会审议。
    本次对外投资事项已获杨浦区国有资产监督管理委员会批准。
    （三）本次对外投资不属于关联交易，不属于重大资产重组。


    二、投资协议主体的基本情况
    （一）交易对方基本情况
    公司名称：上海杨浦滨江投资开发有限公司
    公司类型：有限责任公司(国有独资)
    公司住所：上海市杨浦区宁国路 28 号 311-313 室
    法定代表人：左卫东
    注册资本：150,000 万人民币
    经营范围：房地产开发经营，实业投资，商务信息咨询（不得从
事经纪），资产管理，会展服务，广告设计、制作、代理、发布，物
业管理，市政配套，建筑材料加工、销售，园林绿化，国内贸易（除
专项许可）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    全资股东：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会
    （二）交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面的其它关系。
    （三）交易对方最近一年主要财务指标，
    杨浦滨江 2016 年资产总额 487,706 万元，净资产 154,562 万元，
营业收入 52,440 万元，净利润 9,548 万元。
    三、投资标的基本情况
    （一）设立公司的基本情况
    投资平台注册资本 12 亿元，全部为现金出资，其中投资管理公
司出资 11 亿元，占股 91.67%；杨浦滨江出资 1 亿元，占股 8.33%。
公司向投资平台委派一名执行董事和一名监事，杨浦滨江委派一名监
事。
    投资平台经营范围：投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、
市场营销策划、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询
与调查、经济信息咨询等（具体以工商登记为准）。
    （二）具体投资方向
    东方明珠推进实施“娱乐+金融”战略，打造创新业务的对外投
资平台。该投资平台将是推进东方明珠战略实施，通过投资、产业整
合、并购等方式的资本化运作载体，是东方明珠加速外延发展的重要
举措。
    东方明珠与杨浦区政府将以此次投资平台的战略合作为契机，深
入推进全面战略合作，积极打造产业功能集聚、科技金融联动的创新
中心,共同推进杨浦滨江国际创新带建设。


    四、对外投资合同的主要内容
    甲方指上海东方明珠投资管理有限公司，乙方指上海杨浦滨江投
资开发有限公司。
    （一）注册资本
    本公司拟登记的注册资本为人民币 120000 万元整，公司股东对
公司的出资以货币形式缴付，其中：
    甲方认缴出资额为人民币 110000 万元，以货币方式出资，占注
册资本的 91.67%；乙方认缴出资额为人民币 10000 万元，以货币方
式出资，占注册资本的 8.33%。
    （二）公司组织结构
    1、公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由甲方推荐
并经股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。执行董事为公
司法定代表人。
    2、公司不设监事会，设监事二人，甲乙双方可各自推荐一名，
并由股东会选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。
    3、公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。
    （三）本协议的效力
    本协议自协议双方加盖公章之日起成立并生效。


    五、对外投资对上市公司的影响
    打造创新业务的投资平台，将有助于东方明珠构建投资生态，布
局前瞻性的技术，发现优质的项目及团队，优化资产和资源配置，加
快外延式增长并推动重大战略合作及业务协同，增强行业和市场影响
力，对上市公司经营业绩有积极影响。
    投资平台通过投资孵化、并购整合、存量盘活，也将为东方明珠
夯实财务盈利能力，实现投资收益，并优化资金结构，提高资金回报
率，并有效分散和降低投资风险。


    六、对外投资的风险分析
    （一）本次投资存在市场风险及政策风险。
    投资平台在运行过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经
营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资后标的企业不能实
现预期收益的风险。
   （二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险
   本次投资尚需工商局等相关主管部门对类金融平台的设立审批
履行相关程序，存在未获得相关主管部门批准的风险。



    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                           2017 年 11 月 4 日


     备查文件：
   《东方明珠（上海）投资有限公司设立出资协议书》