证券代码：600637     证券简称：东方明珠    公告编号：临 2017-105

           东方明珠新媒体股份有限公司
   第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第三十二次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面、电子
邮件等方式发出，于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


    一、《关于公开挂牌转让嘉行传媒部分股权的议案》
    公司全资子公司上海尚世影业有限公司拟以公开挂牌的方式转
让其持有的西安嘉行影视传媒股份有限公司 14.25%的股权，共 285
万股。本次转让嘉行传媒部分股权的挂牌价以不低于嘉行传媒全部股
权估值 45 亿为定价基础，此次转让 14.25%股权的挂牌价为 6.4125
亿元。
    前述股权转让具体须依法按照国有资产管理相关规定的方式进
行。对嘉行传媒股东全部权益价值的评估报告尚需国有资产监管部门
备案。
    董事会授权公司总裁牵头办理本次公开挂牌转让股权具体事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、 关于修订<东方明珠新媒体股份有限公司对外投资决策管理
制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为了完善公司的内部控制，细化公司对外投资决策的流程，近日，
公司各相关部门经沟通、讨论，对《公司对外投资决策管理制度》进
行了修订。主要修改如下：
    （一） 长期投资中进一步明晰了股权处置的管理；
    （二） 增加两处内容以进一步明晰相关管理要求：
    1、对于公司在连续十二个月内对外投资所涉及的资产总额或交
易金额经累计计算一事，明确应按照其类别分别进行累计计算；
    2、公司参与投资的境内外有限合伙企业，其对外投资行为应遵
守其内部规章制度的规定，法律、法规及上海证券交易所另有规定的，
从其规定；
    （三） 明确了参与投资决策各环节的部门；
    （四） 对部分文字做了修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2017 年 12 月 27 日