证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2018-012


              东方明珠新媒体股份有限公司
          第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式发
出，于 2018 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《2017 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规
则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工
作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了
公司 2017 年年度报告后发表意见如下：
    （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时
无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
    （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年
度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）对公司 2017 年年度报告全文和摘要的审核意见：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、
公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年度的经营管理和财务状况等实际情况。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、《2017 年度利润分配预案》
    公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,641,252,316 股为基数,向股
权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含
税），送 0 股，以资本公积金转增 3 股，共计分配现金股利人民币
924,438,310.60 元。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、《2018 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、《2018 年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    七、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号
——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2017〕30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    八、《2017 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    九、《2017 年度企业社会责任报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十、《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服
务 协 议 〉 暨 关 联 交 易 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十一、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理不会影响募集资
金投资项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以
提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关
法律、法规和监管要求，不直接或变相改变募集资金用途、损害公司
股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十二、《关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公
司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率，
优化产业结构做出的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意
公司将部分募集资金投资项目进行变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十三、《关于变更互联网电视及网络视频募集资金项目的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公
司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率，
优化产业结构做出的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意
公司将部分募集资金投资项目进行变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十四、 关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公
司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率，
优化产业结构做出的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意
公司将部分募集资金投资项目进行变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十五、《关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公
司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率，
优化产业结构做出的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意
公司将部分募集资金投资项目进行变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十六、《关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案》（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司此次变更部分募集资金投资项目，是基于市场环境变化和公
司自身战略方向转移，为整合公司产业资源、提高募集资金使用效率，
优化产业结构做出的选择。本次调整不存在损害股东利益的情况，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意
公司将部分募集资金投资项目进行变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十七、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十八、《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议
案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十
四、十五、十六、十八尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 21 日