证券代码：600637     证券简称：东方明珠    公告编号：临 2019-016


          东方明珠新媒体股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 28 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公
司日常经营的前提下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，余
额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为
单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的较低风险理财产品。本议案尚
需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权本公司
董事会，在上述额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投
资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自股
东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日有效，具体内容如下：


    一、本次进行现金管理的基本情况
    （一）现金管理的目的
    通过适度理财，可以提高自由资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋求更多的投资回报。
    （二）投资品种
    为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的
较低风险理财产品，包括但不限于银行、券商、信托公司、基金公司
等金融机构发行的银行理财、信托计划、资产管理产品等。
    （三）投资额度
    公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，余额不超过人
民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。累计发生额达到相关标
准和规定，公司将严格按照相关要求履行程序并披露，已履行相关义
务的，不再纳入相关累计计算范围。
    （四）投资期限
    自股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日有效。
    （五）实施方式
    根据《上海证券交易所股票上市规则》信息披露关于公司“委托
理财”业务累计计算的相关规定，本次现金管理计划审议通过后，累
计交易发生额将触及公司最近一期经审计净资产的 50%，故本议案将
提交股东大会审议，并提请股东大会授权本公司董事会，在上述额度
范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关
合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。
    （六）审批程序
    根据上市公司 2019 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四十三次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （七）信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内低风险理财产品等相关信息以及相应的损益情况。


    二、风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司投资的产品为较低风险的理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    针对投资风险，公司采取措施如下：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含
1 年）的较低风险投资产品等。
    2、投资活动由公司财务部门负责具体操作落实，必要时可委托
相关专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，
提出研究报告。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立
健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司财务部门对理财产品
进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规
范运行，确保资金安全。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。


    三、对公司经营的影响
    公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，
以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通
过有计划的理财，可以提高资金使用效率，获得应有的投资收益，为
公司股东谋求更多的投资回报。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 30 日