证券代码：600637      证券简称：东方明珠       公告编号：2019-025


               东方明珠新媒体股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年6月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
    网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 6 月 26 日 13 点 30 分
    召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 26 日
                       至 2019 年 6 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      （七）涉及公开征集股东投票权
       不涉及
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
序号                     议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

  1     2018 年度董事会工作报告                          √

  2     2018 年度监事会工作报告                          √

  3     2018 年年度报告正文及全文                        √

  4     2018 年度财务决算报告                            √

  5     2018 年度利润分配预案                            √

  6     2019 年度财务预算报告                            √

  7     2019 年度日常经营性关联交易的议案                √

  8     关于公司聘任 2019 年度审计机构并支付 2018        √

        年度审计报酬的议案
  9      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的           √

         议案

 10      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的           √

         议案

 11      关于 2019 年度对外担保计划的议案                 √

 12      关于与上海文化广播影视集团财务有限公司           √

         关联交易的议案

 13      关于 2019 年度债务融资计划方案的议案             √

 14      关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票           √

         并注销的议案

 15      关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节         √

         余募集资金永久补充流动资金的议案

  16、    听取公司独立董事 2018 年度述职报告


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      议案一、议案三至议案十五已经公司 2019 年 4 月 28 日召开的第
八届董事会第四十三次会议审议通过，已于 2019 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》披露。
      议案二已经公司 2019 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第二十一
次会议审议通过，已于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
      2、特别决议议案：14
      3、对中小投资者单独计票的议案：5、14
    4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12
    应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

       Ａ股          600637        东方明珠           2019/6/19
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


    五、会议登记方法
    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，
委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份
证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证
办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；
    登记时间：2019 年 6 月 21 日（09:30—15:00）；
    登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件，纺发大楼，
近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，
71，921，939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。


    六、其他事项
   1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
    2、与会股东食宿及交通费自理。
    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大
会的进程按当日通知进行。
    4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出
具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还
应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
    5、联系方式
    联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦
    东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室
   邮政编码：200233
   传 真：021-33396636
   电 话：021-33396637（直线）
   联 系 人：嵇绯绯
   收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）


    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 30 日




 报备文件

公司第八届董事会第四十三会议决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意   反对    弃权

  1    2018 年度董事会工作报告

  2    2018 年度监事会工作报告

  3    2018 年年度报告正文及全文

  4    2018 年度财务决算报告

  5    2018 年度利润分配预案

  6    2019 年度财务预算报告

  7    2019 年度日常经营性关联交易的议案

  8    关于公司聘任 2019 年度审计机构并支付
       2018 年度审计报酬的议案

  9    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
       的议案

 10    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
       的议案

 11    关于 2019 年度对外担保计划的议案

 12    关于与上海文化广播影视集团财务有限公
         司关联交易的议案

 13      关于 2019 年度债务融资计划方案的议案

 14      关于回购离职员工已获授未解锁限制性股
         票并注销的议案

 15      关于部分募集资金投资项目结项、终止并将
         节余募集资金永久补充流动资金的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。