证券代码：600637       证券简称：东方明珠   公告编号：临 2019-018


             东方明珠新媒体股份有限公司
           关于 2019 年度对外担保计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
    预计为全资子公司上海东方明珠进出口有限公司（以下简称
       “进出口公司”）以及上海东方明珠国际贸易有限公司（以下
       简称“国际贸易公司”）、全资子公司百视通投资管理有限责
       任公司（以下简称“百视通投资管理”）或其控股子公司、全
       资子公司百视通国际（开曼）有限公司（以下简称“百视通
       国际开曼”）或其控股子公司、2019 年度预计新增业务事项拟
       向金融机构申请的不超过人民币 300,000 万元（含等值外币）
       的综合授信提供连带责任保证担保。
    本次担保授信额度：不超过人民币 300,000 万元（含等值外币）
    截至 2018 年 12 月 31 日，已实际为其提供的担保余额：
       40,505.55 万元。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    一、担保情况概述
    为适应东方明珠新媒体股份有限公司业务发展需要，综合考虑东
方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属子公司担


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保融资需求，2019 年度公司及下属子公司对外提供等值不超过
300,000 万元（含等值外币）的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经
审计净资产的 10.62%，具体情况如下：
    1、本公司拟为全资子公司上海东方明珠进出口有限公司（以下
简称“进出口公司”）以及上海东方明珠国际贸易有限公司（以下简
称“国际贸易公司”）向金融机构申请的金额不超过人民币 30,000 万
元（含等值外币）的融资业务提供连带责任保证担保，将用于进出口
公司、国际贸易公司从事进出口及国内贸易业务需求，包括但不限于
贸易项下的进口信用证、跨境人民币贸易信用证、备用信用证、国内
信用证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、商票保贴、进口保函、进口
押汇、出口信用证打包贷款、买方付息票据贴现等。
    2、本公司拟为全资子公司百视通投资管理有限责任公司（以下
简称“百视通投资管理”）或其控股子公司向金融机构申请的金额不
超过人民币 70,000 万元（含等值外币）的融资业务提供连带责任保
证担保。
    3、本公司拟为全资子公司百视通国际（开曼）有限公司（以下
简称“百视通国际开曼”）或其控股子公司向金融机构申请的金额不
超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的融资业务提供连带责任保
证担保。
    4、本公司及其控股子公司拟对 2019 年度预计新增业务事项提供
额度不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的连带责任保证担保，
主要为保障 2019 年度本公司及其控股子公司新设、并购及可能发生
的新增业务。
    在 2019 年本公司及其控股子公司续展及新增对外担保额度项下
发生的担保事宜，如被担保人系本公司非全资控股子公司，本公司及
控股子公司原则上只承担所持股份比例相当的担保责任；超出本公司


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及控股子公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或
被担保人提供必要的反担保。
    本公司及其控股子公司可在有效期内在上述担保额度内签署担
保协议，授权有效期自本次 2019 年度对外担保计划的议案提交股东
大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。为了便于操作，提请股东
大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司经营管理层在上述担
保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工
作。
    上述担保计划的担保内容包括综合授信额度、贷款、贸易融资、
保函、备用信用证、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届
时签订的担保合同为准。


    二、被担保人基本情况
    1、上海东方明珠进出口有限公司以及上海东方明珠国际贸易有
限公司
    （1）进出口公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 1 号，法定代表人为徐辉。进出口公司的经营范围为经营和代理
技术进出口业务轻工业品、化工类、机械及设备、仪器仪表、服装、
纺织品、工艺品等商品的进出口业务，承办“三来一补”业务，承办
中外合资经营、合作生产业务，从事对外经济贸易的咨询服务业务，
燃料油、金属材料及制品的销售，煤炭经营，国际货运代理，仓储服
务（限分支经营），日用百货、厨房用品、卫生洁具、化妆品、箱包、
电子产品、母婴用品、家用电器、珠宝首饰的销售，危险化学品（按
许可证核定项目的经营）的批发，食品流通，各类广告的代理、制作，
商务咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】。


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    根据进出口公司管理层报表（未经审计），截止 2018 年 12 月 31
日，进出口公司的资产总额为人民币 58,394.38 万元，负债总额为人
民币 61,489.88 万元(其中：银行贷款总额为 0、流动负债总额为人
民币 61,489.88 万元)；2018 年度，进出口公司实现营业收入人民币
36,339.72 万元，净利润为人民币-1,750.84 万元。
    进出口公司由本公司直接投入资金持有 80%股权，并由本公司直
接及间接持有 100%股权的上海东方明珠教育投资管理有限公司投入
资金持有 20%股权共同成立，本公司直接及间接持有股权比例 100%。
    （2）国际贸易公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区富
特北路 18 号 606，608 室，法定代表人为徐辉。国际贸易公司的经营
范围为：国际贸易；从事货物及技术的进出口业务；区内企业间的贸
易及区内贸易代理；区内仓储（危险品除外）及商业性简单加工。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    根据国际贸易公司管理层报表（未经审计），截止 2018 年 12 月
31 日，国际贸易公司的资产总额为人民币 25,866.63 万元，负债总
额为人民币 25，552.19 万元(其中：银行贷款总额为 0、流动负债总
额为人民币 25，552.19 万元)；2018 年度，国际贸易公司实现营业
收入人民币 3,316.75 万元，净利润为人民币-555.74 万元。
    国际贸易公司由本公司直接投入资金持有 60%股权，并由本公司
直接及间接持有 100%股权的上海东方明珠教育投资管理有限公司投
入资金持有 40%股权共同设立，本公司直接及间接持有股权比例
100%。


    2、百视通投资管理注册地址为中国（上海）自由贸易试验区马
吉路 2 号 16 层 01K 室，法定代表人为许峰。百视通投资管理的经营
范围为：投资管理，投资咨询（除经纪），实业投资 【依法须经批准


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的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    根据百视通投资管理的管理层报表（未经审计），截止 2018 年
12 月 31 日，百视通投资管理的资产总额为人民币 106,776.77 万元，
负债总额为人民币 58,712.84 万元(其中：银行贷款总额为 0、流动
负债总额为人民币 58,712.84 万元)；2018 年度，百视通投资管理实
现营业收入人民币 0 万元，净利润为人民币 5,497.73 万元。
    百视通投资管理由本公司直接投入资金持有 100%股权。


    3、百视通国际开曼注册地址在英属开曼群岛，董事会主席为许
峰。百视通国际开曼的经营范围为控股投资管理，管理咨询等。
    根据百视通国际开曼的管理层报表（未经审计），截止 2018 年
12 月 31 日，百视通国际开曼的资产总额为人民币 43,744.94 万元，
负债总额为人民币 1,242.94 万元(其中：银行贷款总额为 0、流动负
债总额为人民币 1,242.94 万元)；2018 年度，百视通国际开曼实现
营业收入人民币 0 万元，净利润为人民币 41,470.61 万元。
    百视通国际开曼由本公司直接持有 100%股权的百视通网络电视
技术发展有限责任公司投入资金持有 100%股权设立，本公司间接持
有股权比例 100%。


    三、董事会意见
    2019 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审
议通过了《关于 2019 年度对外担保计划的议案》。公司对计划被担保
公司具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可
控。该等担保事项符合公司业务发展需要，且未损害公司及股东的权
益。本公司及其控股子公司可在有效期内在上述担保额度内签署担保
协议，授权有效期自本次 2019 年度对外担保计划的议案提交股东大


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会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日，并提请股东大会授权本公司
董事会并由董事会转授权公司经营管理层在上述担保额度内按公司
担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。本次担保事项
尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    此外，公司独立董事依据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等规定，
就本次担保事项出具独立意见如下：
    公司本次批准对外担保计划是为了支持子公司正常经营和业务
发展需要，符合公司的整体利益和发展战略，公司为其提供担保风险
可控。该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
    公司董事会在审议本次批准担保事项时，表决程序符合有关法律
法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其
他股东利益的情形。作为公司独立董事，同意并认可上述担保，并同
意将上述担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，本公司及控股子公司无对非控股子公司开展的
对外担保业务,本公司对控股子公司提供的担保总额为 4.5 亿元人民
币，占本公司最近一期经审计净资产的 1.59%；本公司及控股子公司
均无逾期担保。




    特此公告。


                                   东方明珠新媒体股份有限公司
                                              2019 年 4 月 30 日


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    备查文件
   1、上海东方明珠进出口有限公司的营业执照和最近一期的财务
报表；
   2、上海东方明珠国际贸易有限公司的营业执照和最近一期的财
务报表；
   3、百视通投资管理有限责任公司的营业执照和最近一期的财务
报表；
   4、百视通国际（开曼）有限公司的营业执照和最近一期的财务
报表；
   5、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
   6、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外
担保情况的专项说明和第八届董事会第四十三次会议相关议案的独
立意见。




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