证券代码：600637   证券简称：东方明珠   公告编号：临 2019-013


             东方明珠新媒体股份有限公司
         第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式
发出，于 2019 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题
如下：


    一、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《2018 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规
则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工
作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了
公司 2018 年年度报告后发表意见如下：
    （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时
无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
    （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年
度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）对公司 2018 年年度报告全文和摘要的审核意见：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、
公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年度的经营管理和财务状况等实际情况。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2018 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、《2018 年度利润分配预案》
    以 2018 年 12 月 31 日的 A 股 3,433,628,011 股为基数,公司拟向
股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 2.70 元
（含税）,预计分配现金股利人民币 927,079,562.97 元。
    若 2018 年末至 2018 年度利润分配的股权登记日期间，公司总股
本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，
按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、《2019 年第一季度报告正文及全文》（详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及
上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作
的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公
司 2019 年第一季度报告后发表意见如下：
    （一）公司监事会、监事及高级管理人员在报告期内执行职务时
无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
    （二）对公司 2019 年第一季度报告全文和摘要的审核意见
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2019 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、《2019 年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    八、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    本次会计政策变更是由于公司执行《企业会计准则第 22 号——
金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）以及《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）（以下简称“新报表格式”），相应修订公司的会计政策并
按照新的财务报表格式进行列报调整，符合相关规定，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务
报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    九、《2018 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十、《2018 年度企业社会责任报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的
议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十二、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理不会影响募集资
金投资项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以
提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关
法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害
公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十三、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十四、《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议
案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十五、《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资
金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
    公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用
于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法
规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定；公司
本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补
充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，
有利于公司优化资源配置，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股
东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    十六、《关于 2019 年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述议案一、二、三、四、五、七、十一、十二、十四、十五、
十六尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 30 日