证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2019-040
东方明珠新媒体股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6
楼 第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,736,627,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 50.5902
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事张炜先生、独立董事
沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席滕俊杰先生、
监事冯波先生因公务出差未能参会；
3、 公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先
生、林震先生、金晓明先生、曹志勇先生、鱼洁女士、苏文斌先生列
席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,844,817 99.6669 5,132,771 0.2955 650,403 0.0376
股
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,697,827 99.6585 5,279,761 0.3040 650,403 0.0375
股
3、 议案名称：2018 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,733,882,525 99.8419 2,095,063 0.1206 650,403 0.0375
股
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,733,864,505 99.8408 2,078,213 0.1196 685,273 0.0396
股
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,733,903,645 99.8431 2,081,713 0.1198 642,633 0.0371
股
6、 议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,720,345,050 99.0623 15,597,088 0.8981 685,853 0.0396
股
7、 议案名称：2019 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,222,596 97.0576 4,862,103 2.6040 631,763 0.3384
8、 议案名称：关于公司聘任 2019 年度审计机构并支付 2018
年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,453,393 99.6444 5,351,741 0.3081 822,857 0.0475
股
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,718,702,241 98.9677 17,293,887 0.9958 631,863 0.0365
股
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,722,349,773 99.1778 13,646,355 0.7857 631,863 0.0365
股
11、 议案名称：关于 2019 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,717,071 99.6596 5,105,203 0.2939 805,717 0.0465
股
12、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 股 167,851,884 89.8966 18,058,861 9.6718 805,717 0.4316
13、 议案名称：关于 2019 年度债务融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,721,080,016 99.1047 14,916,212 0.8589 631,763 0.0364
股
14、 议案名称：关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并
注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,734,524,625 99.8788 1,471,603 0.0847 631,763 0.0365
股
15、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,725,787,487 99.3757 10,173,871 0.5858 666,633 0.0385
股
16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,724,620,812 99.3085 11,314,046 0.6514 693,133 0.0401
股
17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,746,975 99.6613 5,187,883 0.2987 693,133 0.0400
股
18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,727,760,227 99.4893 8,198,931 0.4721 668,833 0.0386
股
19、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,485,747 99.6463 5,475,611 0.3153 666,633 0.0384
股
20、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,428,747 99.6430 5,532,611 0.3185 666,633 0.0385
股
21、 议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,727,308,856 99.4633 8,688,372 0.5003 630,763 0.0364
股
22、 议案名称：关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,142,016 99.6265 5,732,338 0.3300 753,637 0.0435
股
23、 议案名称：关于选举第九届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,306,886 99.6360 5,567,468 0.3205 753,637 0.0435
股
24、 议案名称：关于拟任监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,727,345,106 99.4654 8,530,248 0.4911 752,637 0.0435
股
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
25.01 王建军 1,590,608,815 91.5917 是
25.02 刘晓峰 1,590,663,066 91.5949 是
25.03 张炜 1,590,869,075 91.6067 是
25.04 陈雨人 1,590,637,617 91.5934 是
25.05 钟璟 1,590,659,068 91.5946 是
25.06 徐辉 1,590,632,617 91.5931 是
25.07 黄凯 1,590,644,075 91.5938 是
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
26.01 沈向洋 1,590,895,168 91.6082 是
26.02 陈世敏 1,590,821,496 91.6040 是
26.03 蒋耀 1,590,877,165 91.6072 是
26.04 沈建光 1,590,898,621 91.6084 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号 名称
（%） （%）
5 2018 183,992,116 98.5409 2,081,713 1.1149 642,633 0.3442
年度
利润
分配
预案
14 关 于 184,613,096 98.8734 1,471,603 0.7881 631,763 0.3385
回购
离职
员工
已获
授未
解锁
限制
性股
票并
注销
的议
案
16 关 于 174,709,283 93.5692 11,314,046 6.0594 693,133 0.3714
修订
《公
司章
程》
的议
案
17 关 于 180,835,446 96.8502 5,187,883 2.7784 693,133 0.3714
修订
《股
东大
会议
事规
则》
的议
案
18 关 于 177,848,698 95.2506 8,198,931 4.3911 668,833 0.3583
修订
《董
事会
议事
规
则》
的议
案
19 关 于 180,574,218 96.7103 5,475,611 2.9325 666,633 0.3572
修订
《监
事会
议事
规
则》
的议
案
21 关 于 177,397,327 95.0089 8,688,372 4.6532 630,763 0.3379
拟任
董事
薪酬
的议
案
22 关 于 180,230,487 96.5262 5,732,338 3.0700 753,637 0.4038
选举
第九
届监
事会
股东
代表
监事
的议
案
23 关 于 180,395,357 96.6145 5,567,468 2.9817 753,637 0.4038
选举
第九
届监
事会
外部
监事
的议
案
24 关 于 177,433,577 95.0283 8,530,248 4.5685 752,637 0.4032
拟任
监事
薪酬
的议
案
25.01 王 建 40,697,286 21.7963
军
25.02 刘 晓 40,751,537 21.8253
峰
25.03 张炜 40,957,546 21.9356
25.04 陈 雨 40,726,088 21.8117
人
25.05 钟璟 40,747,539 21.8232
25.06 徐辉 40,721,088 21.8090
25.07 黄凯 40,732,546 21.8151
26.01 沈 向 40,983,639 21.9496
洋
26.02 陈 世 40,909,967 21.9102
敏
26.03 蒋耀 40,965,636 21.9400
26.04 沈 建 40,987,092 21.9515
光
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、12 为关联交易，关联股东上海文化广
播影视集团有限公司回避表决。议案 14、16、17、18、19 为特别决
议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、丁亚玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2019 年 6 月 27 日
