证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2019-047


              东方明珠新媒体股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，
于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事
11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《2019 年半年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的合理变更，符合相
关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意本
次会计政策的变更。
       本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通
过。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       四、《关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海东方
明珠新媒体股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，
同意公司董事会对 2018 年度现金红利分配后的限制性股票回购价格
进行调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格由 9.31 元/股调
整为 9.04 元/股。
       关联董事张炜、徐辉为参与本次限制性股票激励计划的激励对
象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       五、《关于高级管理人员 2018 年年终奖金分配建议方案（审计调
整后）》
       本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会
审议通过。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于高级管理人员薪酬方案调整的议案》
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会
审议通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 28 日