证券代码：600637      证券简称：东方明珠     公告编号：临 2019-063


             东方明珠新媒体股份有限公司
       第九届监事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第四次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 31 日以书面、电子邮件
等方式发出，于 2019 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议
应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联监事严洪涛先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对
象，已对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
    经核查，监事会认为：公司回购注销本次激励计划中的全部已获
授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公
司《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司对《A 股限制
性股票激励计划》已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注
销。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                             东方明珠新媒体股份有限公司监事会
                                               2019 年 11 月 6 日