证券代码：600637    证券简称：东方明珠   公告编号：临 2019-058


           东方明珠新媒体股份有限公司
     第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 31 日以书面、电子邮件
等方式发出，于 2019 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议
应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题
如下：


    一、《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限
公司签订<视听节目内容授权经营协议>的议案》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事
王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避
表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通
过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联董事张炜、徐辉为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，
已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员第二次会议审议通过，并提
交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 6 日