证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2020-027
东方明珠新媒体股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,646,953,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 48.2341
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，副董事长张炜先生、董事
陈雨人先生、董事钟璟女士、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏
先生、独立董事沈建光先生因公务出差未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席滕俊杰先生因
公务出差未能参会；
3、 公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先
生、林震先生、金晓明先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生列席
本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 股 1,631,837,975 99.0822 14,603,620 0.8867 512,201 0.0311
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,631,765,375 99.0778 1,465,014 0.0890 13,723,407 0.8332
3、 议案名称：2019 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,631,837,975 99.0822 14,603,620 0.8867 512,201 0.0311
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,631,843,510 99.0825 1,386,879 0.0842 13,723,407 0.8333
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,632,747,950 99.1374 14,204,355 0.8625 1,491 0.0001
6、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,611,893,259 97.8712 35,004,606 2.1254 55,931 0.0034
7、 议案名称：2020 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,442,691 84.9554 14,598,085 15.0430 1,491 0.0016
8、 议案名称：关于公司聘任 2020 年度审计机构并支付 2019
年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,630,329,704 98.9906 1,459,479 0.0886 15,164,613 0.9208
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,610,353,711 97.7777 36,598,594 2.2222 1,491 0.0001
10、 议案名称：关于 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,631,668,481 99.0719 15,283,824 0.9280 1,491 0.0001
11、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,585,047 60.3706 38,455,729 39.6278 1,491 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 2019 年 82,836,421 85.3612 14,204,355 14.6373 1,491 0.0015
度利润
分配预
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、11 为关联交易，关联股东上海文化广
播影视集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务
所
律师：唐银锋、吕万成
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
