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公司公告

东方明珠:2019年年度股东大会决议公告2020-06-30  

						证券代码:600637       证券简称:东方明珠     公告编号:2020-027

               东方明珠新媒体股份有限公司
               2019 年年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市新华路 160 号上海影城六楼
第三放映厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                              83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,646,953,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)                            48.2341
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集,由公司董事长王建军女士主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人,出席 5 人,副董事长张炜先生、董事
陈雨人先生、董事钟璟女士、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏
先生、独立董事沈建光先生因公务出差未能参会;
     2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席滕俊杰先生因
公务出差未能参会;
     3、 公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先
生、林震先生、金晓明先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生列席
本次股东大会;公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。


     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告
     审议结果:通过
     表决情况:
股              同意                    反对                  弃权
东       票数          比例      票数          比例    票数      比例
类                     (%)                   (%)             (%)
型
A 股 1,631,837,975     99.0822 14,603,620      0.8867 512,201    0.0311



     2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告
     审议结果:通过
     表决情况:
股东            同意                 反对                 弃权
类型      票数          比例     票数       比例       票数          比例
                       (%)                (%)                (%)
A股    1,631,765,375 99.0778 1,465,014 0.0890 13,723,407 0.8332
   3、 议案名称:2019 年年度报告正文及全文
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类             同意                     反对                   弃权
 型           票数           比例     票数          比例     票数     比例
                            (%)                  (%)              (%)
 A股      1,631,837,975 99.0822 14,603,620 0.8867           512,201 0.0311



   4、 议案名称:2019 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:
股东            同意                    反对                   弃权
类型        票数            比例     票数      比例         票数      比例
                          (%)                (%)                  (%)
A股      1,631,843,510 99.0825 1,386,879 0.0842 13,723,407 0.8333



   5、 议案名称:2019 年度利润分配预案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类               同意                    反对                  弃权
  型           票数           比例     票数         比例     票数     比例
                             (%)                  (%)             (%)
 A股       1,632,747,950 99.1374 14,204,355 0.8625           1,491 0.0001



   6、 议案名称:2020 年度财务预算报告
   审议结果:通过
      表决情况:
股东类               同意                      反对                  弃权
     型         票数           比例      票数         比例     票数     比例
                               (%)                  (%)             (%)
 A股        1,611,893,259 97.8712 35,004,606 2.1254            55,931 0.0034



      7、 议案名称:2020 年度日常经营性关联交易的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类                 同意                   反对                   弃权
     型          票数          比例     票数          比例     票数     比例
                              (%)                   (%)             (%)
     A股       82,442,691 84.9554 14,598,085 15.0430           1,491    0.0016



      8、 议案名称:关于公司聘任 2020 年度审计机构并支付 2019
年度审计报酬的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东              同意                    反对                   弃权
类型          票数            比例     票数      比例         票数      比例
                            (%)                (%)                  (%)
A股        1,630,329,704 98.9906 1,459,479 0.0886 15,164,613 0.9208



      9、 议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
      审议结果:通过
   表决情况:
股东类            同意                    反对              弃权
  型          票数          比例   票数          比例    票数     比例
                         (%)                   (%)            (%)
 A股     1,610,353,711 97.7777 36,598,594 2.2222         1,491 0.0001



   10、 议案名称:关于 2020 年度对外担保计划的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类            同意                    反对              弃权
  型          票数          比例   票数          比例    票数     比例
                         (%)                   (%)            (%)
 A股     1,631,668,481 99.0719 15,283,824 0.9280         1,491 0.0001



   11、 议案名称:关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类            同意                反对                  弃权
  型          票数       比例      票数          比例    票数     比例
                         (%)               (%)                (%)
  A股       58,585,047 60.3706 38,455,729 39.6278        1,491    0.0016




   (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名            同意                 反对                  弃权
案        称   票数      比例     票数      比例   票数   比例
序                       (%)             (%)          (%)
号
5    2019 年 82,836,421 85.3612 14,204,355 14.6373 1,491 0.0015
     度利润
     分配预
     案



     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会,议案 7、11 为关联交易,关联股东上海文化广
播影视集团有限公司回避表决。


     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务
所
     律师:唐银锋、吕万成
     2、 律师见证结论意见:
     本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。


     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。


             东方明珠新媒体股份有限公司
                       2020 年 6 月 30 日