证券代码：600637   证券简称：东方明珠    公告编号：临 2020-030


            东方明珠新媒体股份有限公司
      第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等方式
发出，于 2020 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董
事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《关于聘任公司总裁的议案》
    根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司董事长王建军女士
提名，公司董事会同意聘任徐辉先生担任公司总裁，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》
    根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，
公司董事会同意聘任黄凯先生、曹志勇先生担任公司高级副总裁，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。
    上述事项分别投票表决，均一致通过。独立董事发表了同意的独立
意见。
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 11 日
附件：


                          徐辉先生简历
    徐辉先生，中国国籍，1962 年 10 月出生，1982 年 10 月参加工作，
中共党员，在职研究生学历，管理学硕士学位，工程师职称。现任东方
明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海东方明珠
股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、
办公室主任、总经理助理、副总经理，上海市青少年校外活动营地—东
方绿舟主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠移动
电视有限公司董事长、总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经
理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总
裁、党委副书记，上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁，东方明珠
新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、东方明珠新媒体股份有限
公司文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁，视频购物及电子商务事业群
总裁，东方明珠新媒体股份有限公司董事、高级副总裁（代行总裁职责）。


                          黄凯先生简历
    黄凯先生，中国国籍，1978 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级
副总裁，东方有线网络有限公司党委书记、董事长。历任上海市委外宣
办事业发展处副处长，上海市委外宣办秘书处副处长，上海广播电视台、
上海文化广播影视集团有限公司办公室主任，北京记者站站长（兼任），
东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事。
                         曹志勇先生简历
    曹志勇先生，中国国籍，1967 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，
中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济学硕士，律师执业资
格，英国皇家特许建造管理师。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级
副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。历任华东政法学院教师，
上海东方明珠（集团）股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部
经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告有限公司总经理，上海东方
明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董
事、副总裁、副董事长，东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公
司董事长，上海广播电影电视发展有限公司总经理，上海精文置业（集
团）有限公司总经理，上海东方明珠投资管理有限公司总经理，东方明
珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。