证券代码：600637    证券简称：东方明珠    公告编号：临 2020-040

             东方明珠新媒体股份有限公司
         第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十二次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式
发出，于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表
决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《2020 年第三季度报告正文及全文》（详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通
过。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、《关于公司高管薪酬标准调整建议方案的议案》
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会
审议通过。董事徐辉先生、董事黄凯先生已对本议案回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                              东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 29 日