证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2021-037
东方明珠新媒体股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6 楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,679,484,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 49.9564
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事钟璟女士、独立董事
沈向洋先生、独立董事陈世敏先生、独立董事沈建光先生因公务出差
未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席滕俊杰先生因
公务出差未能参会；
3、 公司高管徐辉先生、黄凯先生、史支焱先生、卢宝丰先生、
戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄
晋先生、田培杰先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士
出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,612,486 99.9480 243,714 0.0145 628,697 0.0375
股
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,612,186 99.9480 244,614 0.0145 628,097 0.0375
股
3、 议案名称：2020 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,613,086 99.9480 243,714 0.0145 628,097 0.0375
股
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,540,186 99.9437 386,814 0.0230 557,897 0.0333
股
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,890,685 99.9646 345,514 0.0205 248,698 0.0149
股
6、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,653,420,092 98.4480 25,745,307 1.5329 319,498 0.0191
股
7、 议案名称：2021 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 109,090,354 99.4855 244,614 0.2230 319,498 0.2915
股
8、 议案名称：关于公司聘任 2021 年度审计机构并支付 2020
年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,557,686 99.9448 369,314 0.0219 557,897 0.0333
股
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,647,000,632 98.0658 32,164,767 1.9151 319,498 0.0191
股
10、 议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,674,395,350 99.6969 1,048,896 0.0624 4,040,651 0.2407
股
11、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 75,838,547 69.1613 33,496,421 30.5472 319,498 0.2915
股
12、 议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,920,785 99.9664 314,814 0.0187 249,298 0.0149
股
13、 议案名称：关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,992,485 99.9706 243,714 0.0145 248,698 0.0149
股
14、 议案名称：关于拟任监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,916,085 99.9661 244,614 0.0145 324,198 0.0194
股
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
15.01 宋炯明 1,675,807,572 99.7810 是
15.02 王磊卿 1,675,737,573 99.7768 是
2、 关于提名选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
16.01 苏锡嘉 1,675,967,428 99.7905 是
16.02 陈清洋 1,676,588,946 99.8275 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2020 年度利润 109,060,254 99.4581 345,514 0.3150 248,698 0.2269
5
分配方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、11 为关联交易，关联股东上海文化广播影
视集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、许旻斐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2021 年 5 月 29 日