证券代码：600637          证券简称：东方明珠         公告编号：临 2021-043

           东方明珠新媒体股份有限公司
     第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 22 日以书面、电子邮件
等方式发出，于 2021 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议
应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题
如下：


     一、审议通过了《关于推动北京盖娅互娱网络科技股份有限公司
股 权 重 组 海 外 上 市 方 案 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
     公司决定推动盖娅互娱通过搭建红筹架构股权重组方式在海外
上市，同意与盖娅互娱的控股股东霍尔果斯盖娅网络科技有限公司、
盖娅互娱的实际控制人签订《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公
司之现金补偿协议》及《重组框架协议》。
     本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并提交董事会
审议通过。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《公司 2020 年高管绩效考核和年终奖分配建议
方案（审定后）》
   本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会
审议通过。
   董事徐辉先生、黄凯先生已对本议案回避表决。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                          东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 6 日