证券代码：600637      证券简称：东方明珠    公告编号：临 2022-003

           东方明珠新媒体股份有限公司
   第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2022 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应表决董事 10 名，实际表决 10 名。本次会议的通知和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下：

    一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经控股股东上海文化广
播影视集团有限公司推荐，公司董事会提名，会议选举沈军女士担任
公司第九届董事会非独立董事。
    沈军，女，1973 年 3 月出生，上海市人，中共党员，市委党校
研究生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有
限公司）党委书记，上海文化广播影视集团有限公司董事长。历任共
青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥
社区（街道）党工委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、
教育局局长，黄浦区教育联合党工委书记，闵行区副区长、闵行区委
常委、宣传部部长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和
信息化工作党委书记等职。
    沈军女士不持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，
                               1/2
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、 审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》
   股东代表董事（拟任）：沈军女士不在公司领薪亦不领取董事津贴。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司拟于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 18 日


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