证券代码：600637        证券简称：东方明珠     公告编号：2022-005

               东方明珠新媒体股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第
   三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,581,625,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                       47.0456
表决权股份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
      会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司副董事长刘晓峰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事蒋耀先生、独立董
  事沈建光先生、独立董事苏锡嘉先生因公务出差未能参会；
2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、     公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管严洪
  涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹
  志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本
  次股东大会。


二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                    同意                    反对                   弃权
 股东
                            比例                   比例                  比例
 类型        票数                     票数                  票数
                            （%）                  （%）                 （%）
 A股    1,580,509,287      99.9295 1,115,769       0.0705          0     0.0000



(二)    累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
             议案                          得票数占出席会议有效
 议案序号                   得票数                                     是否当选
             名称                            表决权的比例（%）
2.01         沈军          1,578,174,982                 99.7819          是



(三)    关于议案表决的有关情况说明
        不涉及。


三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、吕万成
2、律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




    特此公告。



                                东方明珠新媒体股份有限公司

                                            2022 年 2 月 8 日