证券代码：600637       证券简称：东方明珠    公告编号：临 2022-029

           东方明珠新媒体股份有限公司
   第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“东方明珠”）
第九届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 2 日以书
面、电子邮件等方式发出，于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召
开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过议案、议题如下：



    一、审议通过了《关于子公司为购房客户办理按揭贷款向金融机构提
供阶段性担保的议案》
    公司控股子公司重庆明珠云栖置业有限公司因自身开发项目“白
马山高端文化休闲度假小镇山荫片区建设项目(一期)”的销售需要，
拟向中国建设银行股份有限公司武隆支行申请办理购房客户个人住
房按揭贷款服务，提供担保金额不超过人民币 8,000 万元。具体内容
详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于子公司为购房客户办理按
揭贷款向金融机构提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-030）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
    为支持项目开发建设，东方明珠参股公司复地明珠置业有限公司
的全资子公司南京复邑置业有限公司向北京银行股份有限公司南京
分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和南京银行股份有限
公司南京分行申请了开发贷款。公司拟按持股比例以各方股东同等条
件，为前述贷款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 6.12 亿
元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于为参
股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-031）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，具体内
容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 9 日




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