证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2022-037
东方明珠新媒体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海
国际会议中心黄河厅。基于目前疫情防控的实际情况，本次股东
大会同时设线上参会方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,649,302,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
49.0586
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人
员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，本次股东大会增
1/9
设线上股东大会会场，通过线上线下相结合的方式召开。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议
事项进行了投票表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长沈军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事苏锡嘉先生因个人
原因未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管严洪
涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、
曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列
席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,645,260,720 99.7550 3,888,666 0.2358 152,840 0.0092
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
2/9
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,644,908,020 99.7336 3,888,666 0.2358 505,540 0.0306
3、议案名称：2021 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,644,908,020 99.7336 3,907,666 0.2369 486,540 0.0295
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,645,185,220 99.7504 3,888,666 0.2358 228,340 0.0138
5、议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,645,789,946 99.7870 3,493,280 0.2118 19,000 0.0012
3/9
6、议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,157,160 99.3849 9,697,866 0.5880 447,200 0.0271
7、议案名称：2022 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 74,560,029 93.8195 4,316,866 5.4319 594,900 0.7486
8、议案名称：关于公司聘任 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审
计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,644,735,620 99.7231 4,004,566 0.2428 562,040 0.0341
9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
4/9
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,639,740,349 99.4202 9,561,877 0.5798 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,642,306,119 99.5758 6,567,907 0.3982 428,200 0.0260
11、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,642,572,860 99.5920 6,282,166 0.3809 447,200 0.0271
12、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5/9
A股 72,007,018 90.6070 6,945,377 8.7394 519,400 0.6536
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,340,460 99.3960 9,590,066 0.5815 371,700 0.0225
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,645,139,960 99.7476 4,143,266 0.2512 19,000 0.0012
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,645,103,660 99.7454 4,179,566 0.2534 19,000 0.0012
16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6/9
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,645,041,860 99.7417 4,181,866 0.2536 78,500 0.0047
17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,643,019,660 99.6191 5,835,366 0.3538 447,200 0.0271
18、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,644,818,660 99.7282 3,888,666 0.2358 594,900 0.0360
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 2021 年度
利 润 分 配 75,959,515 95.5805 3,493,280 4.3956 19,000 0.0239
方案
7 2022 年度
74,560,029 93.8195 4,316,866 5.4319 594,900 0.7486
日常经营
7/9
性关联交
易的议案
8 关于公司
聘任 2022
年度审计
机构并支 74,905,189 94.2538 4,004,566 5.0390 562,040 0.7072
付 2021 年
度审计报
酬的议案
10 关于 2022
年度对外
72,475,688 91.1967 6,567,907 8.2645 428,200 0.5388
担保计划
的议案
11 关 于 为 参
股公司提
72,742,429 91.5324 6,282,166 7.9049 447,200 0.5627
供担保的
议案
12 关 于 与 上
海文化广
播影视集
团财务有
限公司签
72,007,018 90.6070 6,945,377 8.7394 519,400 0.6536
订《金融
服 务 协
议》暨关
联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、12 为关联交易，关联股东上海文化广播影视
集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、敖菁萍
2、律师见证结论意见：
8/9
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
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