证券代码：600637   证券简称：东方明珠     公告编号：临 2022-047


               东方明珠新媒体股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，结
合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
拟对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

    原《公司章程》第一百零六条：“董事会由十一名董事组成，设
董事长一名，可以设副董事长一至两名。……”修改为“董事会由
九名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长一至两名。……”。
    原《公司章程》其他内容不变。

    以上内容已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通
过。
    本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2022年第二次临时股
东大会以特别决议进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实
施。
    特此公告。


                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 5 日
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