证券代码：600637       证券简称：东方明珠   公告编号：临 2022-045

           东方明珠新媒体股份有限公司
   第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十三次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 1 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2022 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下：

    一、 审议通过了《关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案》
    鉴于第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等规定，董事会提请股东大会对董事会进行换届
选举。
    经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司推荐，公司董事
会提名沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、
黄凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，简历见附件。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会
仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董
事职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，将采用
累积投票制进行选举。

                                1/8
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于提名选举第十届董事会独立董事的议案》
    公司董事会提名苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生为公司第十
届董事会独立董事候选人，简历见附件。独立董事候选人的任职资格
和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，将采用
累积投票制进行选举。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》
    公司第十届拟任董事会成员薪酬方案如下：
    非独立董事（拟任）：沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王
磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生不以董事身份在上市公司领取薪酬；
    独立董事（拟任）：苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生，每位
每会计年度领取董事津贴人民币 18 万元（含税）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中
国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，结合



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本公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

    原《公司章程》第一百零六条：“董事会由十一名董事组成，设
董事长一名，可以设副董事长一至两名。……”修改为“董事会由九
名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长一至两名。……”。
    原《公司章程》其他内容不变。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议进
行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法规的相
关规定，结合本公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司
董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进
行修订，具体内容如下：

    原《董事会议事规则》第六条 “董事会由十一名董事组成，董
事由股东大会选举或更换。……” 修改为“董事会由九名董事组成，
董事由股东大会选举或更换。……”
    原《董事会议事规则》其他内容不变。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法
规的相关规定，结合本公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有
限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）
相关条款进行修订，具体内容如下：

    原《独立董事工作制度》第五条“公司设独立董事 4 名，其中至
少包括一名会计专业人士。……”修改为“公司设独立董事 3 名，其
中至少包括一名会计专业人士。……”
    原《独立董事工作制度》其他内容不变。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
    公司拟于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 5 日
                              4/8
附件：


                          沈军女士简历
       沈军，女，1973 年 3 月出生，上海市人，中共党员，市委党校
研究生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有
限公司）党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长，东方明
珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。历任共青团卢湾区委副书
记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（街道）党工
委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，黄
浦区教育联合党工委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部
长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和信息化工作党委
书记等职。




                        宋炯明先生简历
       宋炯明先生，中国国籍，1975 年 11 月出生，1997 年 8 月参加工
作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑。现任上海广播电
视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记，上海广播电视
台台长，上海文化广播影视集团有限公司总裁，东方明珠新媒体股份
有限公司副董事长。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副
主任，市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长，市委外宣办（市政
府新闻办、市网信办）网络发布处处长、新闻发布处副处长，上海广
播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委
副书记、融媒体中心（看东方（上海）传媒有限公司）主任、党委书
记，上海文化广播影视集团有限公司新闻总监，上海广播电视台副台
长。

                                 5/8
                     刘晓峰先生简历
    刘晓峰先生，中国国籍，1970 年 7 月出生，1992 年 7 月参加工
作，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任上海广播电视台（上
海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限
公司副董事长。历任上海黄浦区人民法院书记员、助理审判员，上海
久事公司法律顾问室企业法律顾问，上海申铁投资公司办公室副主
任，上海久事公司法律事务部副经理、经理（曾挂职任市国资委改革
重组处副处长）、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司
党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记，上海久事置业公司党
委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁。




                       王磊卿先生简历
    王磊卿先生，中国国籍，1973 年 11 月出生，1998 年 7 月参加工
作，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级导演。现任上海广播电
视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，上海文化广播影
视集团有限公司副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有
限公司东方卫视中心（上海东方娱乐传媒集团有限公司）党委副书记、
总监、总经理，东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新
闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监，上海东方传媒集
团有限公司艺术人文中心总监，上海东方娱乐传媒集团有限公司大型
活动中心总监、影视剧中心主任、东方卫视中心副总监，上海广播电
视台、上海文化广播影视集团有限公司影视剧中心主任。




                              6/8
                       钟璟女士简历
    钟璟女士，中国国籍，1976 年 2 月出生，1997 年 7 月参加工作，
中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师。现任上海文化广播影视
集团有限公司副总裁、总会计师，东方明珠新媒体股份有限公司董事。
历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、副主任，上海广播
电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海东方盛典
传媒有限公司（筹建名，后正式名为上海东方娱乐传媒集团有限公司）
副总经理、财务总监，上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理，
上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理，
上海文广演艺（集团）有限公司副总裁、总裁先后兼任上海市演艺有
限公司总经理、上海市演艺中心总经理、上海爱乐乐团团长、上海市
演出有限公司总经理。




                       黄凯先生简历
    黄凯先生，中国国籍，1978 年 9 月出生，中共党员，研究生学
历，硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、
高级副总裁。历任上海市委外宣办事业发展处副处长，上海市委外宣
办秘书处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司
办公室主任，北京记者站站长（兼任），东方有线网络有限公司党委
书记、董事长。




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                     苏锡嘉先生简历

    苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生，
会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际工
商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控股集团有限公司独立董事、兴
业银行股份有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立董事、福
建三木集团股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，
香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学
教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。




                     陈清洋先生简历

    陈清洋先生，中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学博士。现任
东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中国传媒大学戏剧影视学院
教授。历任中国电影资料馆馆员，国家无线电台管理局二级文学编辑，
中国传媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影
视产业研究。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。




                      卫哲先生简历

    卫哲，男，中国香港（国籍），1970 年 12 月生。现任嘉御资本
的创始合伙人兼董事长。曾任东方证券投资银行部总经理，普华永道
国际会计公司融资部经理，曾任百安居（中国）首席财务官、首席执
行官，阿里巴巴的首席执行官。兼任香港电讯盈科的非执行董事，中
国连锁经营协会的副会长。2010 年，他被《亚洲金融》杂志选为“中
国最顶尖的首席执行官”之一。卫哲先生持有上海外国语大学国际商
业管理学士学位，并于伦敦商学院完成企业融资课程。卫哲先生持有
上海证券交易所独立董事资格证书。
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