证券代码：600637     证券简称：东方明珠   公告编号：临 2022-048


              东方明珠新媒体股份有限公司
          关于修订《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易
所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律
法规的相关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称
“公司”）实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会
议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修
订，具体内容如下：

    原《董事会议事规则》第六条 “董事会由十一名董事组成，董
事由股东大会选举或更换。……” 修改为“董事会由九名董事组
成，董事由股东大会选举或更换。……”
    原《董事会议事规则》其他内容不变。

    以上内容已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通
过。
    本次《董事会议事规则》修订事项，尚需提交公司2022年二次临
时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

    特此公告。

                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 5 日